证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2022-022
新余钢铁股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区冶金路 1 号（新
余钢铁股份有限公司三楼 300 会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,448,055,253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
45.4117
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书的出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：新钢股份 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,435,512,220 99.1338 573,600 0.0396 11,969,433 0.8266
2、 议案名称：新钢股份 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,435,512,220 99.1338 582,100 0.0401 11,960,933 0.8261
3、 议案名称：新钢股份 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,435,599,920 99.1398 494,400 0.0341 11,960,933 0.8261
4、 议案名称：新钢股份 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,435,539,720 99.1357 573,600 0.0396 11,941,933 0.8247
5、 议案名称：新钢股份 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,447,058,853 99.9311 978,100 0.0675 18,300 0.0014
6、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,369,944,508 94.6058 77,870,145 5.3775 240,600 0.0167
7、 议案名称：关于公司年度日常性关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,136,421 99.6446 792,000 0.3429 28,600 0.0125
8、 议案名称：关于一次性计提相关费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,446,994,053 99.9267 819,700 0.0566 241,500 0.0167
9、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,838,220 99.0872 1,274,000 0.0879 11,943,033 0.8249
10、 议案名称：关于公司业务结构调整及资产整合的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 230,232,921 99.6864 724,100 0.3136 0 0.0000
11、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬
情况及独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,447,071,253 99.9320 743,400 0.0513 240,600 0.0167
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
1,217,098,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
43,247,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
186,712,691 99.4691 978,100 0.5210 18,300 0.0099
普通股股东
其中:市值
89,458,069 99.3930 528,000 0.5866 18,300 0.0204
50 万以下普
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 97,254,622 99.5393 450,100 0.4607 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 新钢股份 2021 218,413,988 94.5691 573,600 0.2483 11,969,433 5.1826
年度董事会工
作报告
2 新钢股份 2021 218,413,988 94.5691 582,100 0.2520 11,960,933 5.1789
年度监事会工
作报告
3 新钢股份 2021 218,501,688 94.6070 494,400 0.2140 11,960,933 5.1790
年年度报告及
其摘要
4 新钢股份 2021 218,441,488 94.5810 573,600 0.2483 11,941,933 5.1707
年度财务决算
报告
5 新钢股份 2021 229,960,621 99.5685 978,100 0.4234 18,300 0.0081
年度利润分配
预案
6 关于公司使用 152,846,276 66.1795 77,870, 33.716 240,600 0.1043
闲置自有资金 145 2
进行理财的议
案
7 关于公司年度 230,136,421 99.6446 792,000 0.3429 28,600 0.0125
日常性关联交
易情况的议案
8 关于一次性计 229,895,821 99.5405 819,700 0.3549 241,500 0.1046
提相关费用的
议案
9 关于公司续聘 217,739,988 94.2772 1,274,0 0.5516 11,943,033 5.1712
2022 年度审计 00
机构的议案
10 关于公司业务 230,232,921 99.6864 724,100 0.3136 0 0.0000
结构调整及资
产整合的议案
11 关于董事、监 229,973,021 99.5739 743,400 0.3218 240,600 0.1043
事及高级管理
人员 2021 年度
薪酬情况及独
立董事津贴的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司章程》的有关规定，上述议案已经提交公司第九届董
事会第四次会议或第九届监事会第四次会议审议。
本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次
大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数
同意即为通过。
议案 7《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》和议案 10
《关于公司业务结构调整及资产整合的议案》属于关联交易议案，公
司控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：陈宽、刘轶欣
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规
则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司
2022 年 5 月 18 日
