证券代码：600782       证券简称：新钢股份         公告编号：临2022-040


                   新余钢铁股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第九届
董事会第八次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会议通
知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯表决方
式召开。会议由董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中公司独立董事以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员
及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法
规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《新钢股份 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于新增关联方及增加 2022 年度日常性关联交易预
计额度的议案》
    经审核，公司董事会认为，本次与新增关联方发生的日常关联交易，
是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合
理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，
不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
    公司董事刘建荣先生、管财堂先生、廖鹏先生、胡金华先生、毕伟先
生、卢梅林先生作为关联董事回避了该议案的表决。公司独立董事已发表
明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 《新钢股份关于新增关联方及增加 2022 年度日常关联交易预计额
度的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                       新余钢铁股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 29 日