证券代码：600783           股票简称：鲁信创投              编号：临2016-28

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
             关于全资子公司增资齐鲁投资有限公司
                        暨参与海外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：Intarcia Therapeutics Inc.
● 投资金额：最高不超过5000万美元
● 重要风险提示：本次投资尚需公司股东大会批准，同时，由于本次投资属于
跟投，最终是否能取得投资份额以及投资金额大小尚具有不确定性。公司将对本
次投资后续进展工作及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。



    2016年7月13日，公司九届二次董事会审议通过了《关于山东省高新技术创
业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司Intarcia
Therapeutics Inc.的议案》。现将有关投资情况公告如下：
    一、对外投资概述
    为满足公司进行海外投资的需求，公司全资子公司山东省高新技术创业投资
有限公司（以下简称“山东高新投”）拟对其全资子公司齐鲁投资有限公司（以
下简称“齐鲁投资”）进行增资。齐鲁投资在开曼购买 2 个特殊目的公司（SPV）
DRAGON RIDER LIMITED、READY SOLUTION LIMITED 作为公司海外投资的主体。
DRAGON RIDER LIMITED 拟出资最高不超过 5000 万美元参与 Intarcia 公司增资，
投资价格为 60 美元/股。若投资金额为 5000 万美元，则公司占 Intarcia 公司增
资完成后股比 1.282%。

    本次交易未构成关联交易。
    二、对外投资的审批情况
     根据《公司章程》的有关规定，2016 年 7 月 13 日，公司董事会召开九届二
 次会议。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并全
 票通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增
 资暨参与投资美国公司 Intarcia Therapeutics Inc.的议案》。
    三、投资标的基本情况
    Intarcia 公司成立于 1995 年，股本 58,335,381 股，公司董事会主席、首
席执行官为 Kurt Graves。公司总部位于美国马萨诸塞州（MA,Massachusetts）
的首府波士顿市(Boston)。
     1、主要产品、技术情况

    公司主要从事针对二型糖尿病的降糖药物艾塞那肽年制剂缓控释给药系统

（产品代号 ITCA650）的研发及未来许可销售。Intarcia 公司目前的核心产品

ITCA650 是一种创新性治疗二型糖尿病的年制剂给药装置。目前，ITCA650 已完

成三期临床全部四个独立试验，标志着其三期临床试验顺利结束，预计 2016 年

第三季度提交新药申请，2017 年第三季度批准上市并发布产品。
    2、本次增资情况
    Intarcia公司本次拟发行6,667,000股，投资价格60美元/股，拟融资4.0002
亿美元。公司拟通过DRAGON RIDER LIMITED 参与此次投资，由于本次投资属于
跟投，最终是否能取得投资份额以及投资金额大小尚具有不确定性。若投资金额
为5000万美元，则占Intarcia公司增资完成后股本的1.282%。
    四、本次投资架构安排
    山东高新投对齐鲁投资增资5200万美元。齐鲁投资成立于2010年4月，注册
资本为33088万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。齐鲁投资出
资5050美元，在开曼购买2个特殊目的公司（SPV）作为公司海外投资的投资主体，
SPV情况如下：
公司名称                     注册地   注册资本 股本     实缴资本 成立日期
DRAGON RIDER LIMITED         开曼群岛 5 万美元 5 万股   1 美元 2009.05.16
READY SOLUTION LIMITED       开曼群岛 5 万美元 5 万股   1 美元 2004.02.16
    DRAGON RIDER LIMITED拟参与投资Intarcia公司，投资金额不超过5000万美
元，最终以投资协议为准。齐鲁投资对DRAGON RIDER LIMITED进行增资，增资金
额视其对Intarcia公司的投资额度，最高不超过5000万美元。
    投资架构如下图：
                 鲁信创业投资集团股份有限公司

                                   100%


              山东省高新技术创业投资有限公司
                                  100%


                    香港公司-齐鲁投资有限公司
                                  100%


                 开曼 SPV-DRAGON RIDER LIMITED



                   美国公司- Intarcia Therapeutics Inc.


    五、该项投资对上市公司的影响

    Intarcia 项目有望成为公司在美国境内第一单投资业务, 使公司海外资产

配置加大，是公司国际化战略布局的重要一步，符合公司立足山东放眼海外的发

展战略。
    六、风险提示
    1、本次投资尚需公司股东大会批准，同时，由于本次投资属于跟投，最终
是否能取得投资份额及投资金额大小尚具有不确定性。公司将积极关注最新进展
情况并及时履行信息披露义务。
    2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、
法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风
险管控，力争获得良好的投资回报。
    请投资者注意投资风险。

     七、备查文件
    1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届二次董事会决议。
    特此公告。
                                         鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                           2016 年 7 月 14 日