鲁信创投:九届六次董事会决议公告2016-12-16
证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2016-46
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2016 年 12 月
15 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2016 年 12 月 13 日以书面方式发出。会
议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:
一、通过了《山东省高新技术创业投资有限公司 2015 年度利润分配方案》:
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2015年度的利润分配方
案为:向股东分配利润2亿元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、通过了《关于改聘公司财务总监的议案》:
同意聘任葛效宏先生为公司财务总监,王平先生因工作变动不再担任公司财
务总监职务。(详见公司临 2016-47 号公告)
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
同意公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度
的规定》的相关要求,结合公司实际情况,对《公司内幕信息知情人管理制度》
部分条款进行修订。
《鲁信创业投资集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2016 年 12 月 16 日