证券代码：600783          股票简称：鲁信创投                 编号：临 2016-49
债券代码：122144          债券简称：12 鲁信债
债券代码：122294          债券简称：12 鲁创投



                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                      九届七次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2016 年 12 月
29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2016 年 12 月 27 日以书面方式发出。会
议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、通过了《关于公司控股子公司认购山东信托磐石财富管理单一资金
信托计划的议案》：
    同意公司控股子公司烟台鲁信创业投资有限公司和山东省科技创业投资有
限公司分别出资4,600万元和4,400万元认购山东信托磐石财富管理9号单一资
金信托计划4,600万份和山东信托磐石财富管理10号单一资金信托计划4,400
万份。（详见公司临2016-50号公告）
     此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、王旭冬、万众、赵子坤、李
高峰、刘伯哲回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
     表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    二、通过了《关于全资子公司对外转让山东华芯半导体有限公司股权的议案》：

    同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司持有的山东华芯半
导体有限公司 33.33%股权通过山东产权交易中心公开转让，进场挂牌底价为
9,776.84 万元。（详见公司临 2016-51 号公告）
     表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。
                                鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                2016 年 12 月 30 日