鲁信创投:九届十次董事会决议公告2017-07-01
证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2017-35
债券代码:122294 债券简称:12 鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 30
日以通讯方式召开,本次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以书面方式发出。会议应
参加表决的董事 3 人,实际参加表决董事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:
一、通过了《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的议
案》:
同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权(详见公司
临2017-36号公告)。
此项议案涉及关联交易,因此关联董事王飚、王旭冬、郭全兆、赵子坤、
李高峰、刘伯哲回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果为:赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017 年 7 月 1 日