证券代码：600783           股票简称：鲁信创投              编号：临 2017-52
债券代码：122294           债券简称：12 鲁创投

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                     九届十五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2017 年 10
月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于全资子公司发起设立无锡金控鲁信创业投资企业（有
限合伙）的议案》；
    同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）
作为主发起人联合无锡金投控股有限公司（以下简称“无锡金投”）等机构共同
发起设立无锡金控鲁信创业投资企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“无锡鲁
信”）。无锡鲁信总规模为 1.5 亿元人民币，其中高新投认缴出资 6,000 万元，占
比 40%；公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司认缴出资 1,000 万元，占
比 6.67%；公司参股子公司深圳市华信资本管理有限公司认缴出资 120 万元，占
比 0.8%；无锡金投认缴出资 5,970 万元，占比 39.8%；无锡江溪科技创业投资有
限公司认缴出资 1,000 万元，占比 6.67%；自然人杜霖认缴出资 880 万元，占比
5.86%；无锡金控启源投资管理有限公司认缴出资 30 万元，占比 0.2%。无锡鲁
信采用双 GP 的模式，普通合伙人为深圳市华信资本管理有限公司和无锡金控启
源投资管理有限公司。详见公司临 2017-53 号公告。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于与控股股东共同出资设立安徽鲁信投资有限公司的
关联交易议案》；
    同意公司与控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集
团”）、云南子元投资有限公司（以下简称“云南子元”）及合肥滨湖投资控股集
团有限公司（以下简称“滨湖集团”） 共同出资设立安徽鲁信投资有限公司（暂
定名，以下简称“安徽鲁信”）。安徽鲁信注册资本为 1 亿元人民币，其中：鲁信
集团出资 1,900 万元，占比 19%；鲁信创投出资 3,000 万元，占比 30%；云南子
元出资 3,000 万元，占比 30%，滨湖集团出资 2,100 万元，占比 21%。详见公司
临 2017-54 号公告。

    此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、王旭冬、郭全兆、赵子坤、李
高峰、刘伯哲回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于全资子公司出资设立重庆鲁信孵化器有限公司的议
案》；
    同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资 2000 万元设立全资
子公司重庆鲁信孵化器有限公司（暂定名）。详见公司临 2017-55 号公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         特此公告。


                                 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                             2017 年 10 月 25 日