鲁信创投:九届十五次董事会决议公告2017-10-25
证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2017-52
债券代码:122294 债券简称:12 鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2017 年 10
月 24 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:
一、审议通过了《关于全资子公司发起设立无锡金控鲁信创业投资企业(有
限合伙)的议案》;
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“高新投”)
作为主发起人联合无锡金投控股有限公司(以下简称“无锡金投”)等机构共同
发起设立无锡金控鲁信创业投资企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“无锡鲁
信”)。无锡鲁信总规模为 1.5 亿元人民币,其中高新投认缴出资 6,000 万元,占
比 40%;公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司认缴出资 1,000 万元,占
比 6.67%;公司参股子公司深圳市华信资本管理有限公司认缴出资 120 万元,占
比 0.8%;无锡金投认缴出资 5,970 万元,占比 39.8%;无锡江溪科技创业投资有
限公司认缴出资 1,000 万元,占比 6.67%;自然人杜霖认缴出资 880 万元,占比
5.86%;无锡金控启源投资管理有限公司认缴出资 30 万元,占比 0.2%。无锡鲁
信采用双 GP 的模式,普通合伙人为深圳市华信资本管理有限公司和无锡金控启
源投资管理有限公司。详见公司临 2017-53 号公告。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于与控股股东共同出资设立安徽鲁信投资有限公司的
关联交易议案》;
同意公司与控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集
团”)、云南子元投资有限公司(以下简称“云南子元”)及合肥滨湖投资控股集
团有限公司(以下简称“滨湖集团”) 共同出资设立安徽鲁信投资有限公司(暂
定名,以下简称“安徽鲁信”)。安徽鲁信注册资本为 1 亿元人民币,其中:鲁信
集团出资 1,900 万元,占比 19%;鲁信创投出资 3,000 万元,占比 30%;云南子
元出资 3,000 万元,占比 30%,滨湖集团出资 2,100 万元,占比 21%。详见公司
临 2017-54 号公告。
此项议案涉及关联交易,因此关联董事王飚、王旭冬、郭全兆、赵子坤、李
高峰、刘伯哲回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于全资子公司出资设立重庆鲁信孵化器有限公司的议
案》;
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资 2000 万元设立全资
子公司重庆鲁信孵化器有限公司(暂定名)。详见公司临 2017-55 号公告。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日