证券代码：600783             股票简称：鲁信创投                   编号：临 2017-57
债券代码：122294             债券简称：12 鲁创投

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                     九届十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2017 年 10
月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 10 月 28 日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》；
    公 司 2017 年 第 三 季 度 报 告 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
    同意公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
的相关要求，对《鲁信创业投资集团股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。
修订后的《鲁信创业投资集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交
易所网站：http://www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                    鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 31 日