证券代码：600783           股票简称：鲁信创投                编号：临2018-08
债券代码：122294           债券简称：12 鲁创投

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
               关于全资子公司进行海外投资的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
● 投资标的：美国公司TCR2 Therapeutics
● 投资金额：500万美元
● 特别风险提示：本次境外投资仍需通过山东省发改委的备案核准，本次投资
可能存在在拟投项目融资期限内未获核准的风险。
    2018 年 3 月 9 日，公司九届二十次董事会审议通过了《关于全资子公司参
与投资美国公司 TCR2 Therapeutics 的议案》。现将有关投资情况公告如下：
    一、对外投资概述
    公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新
投”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼
购买的特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED 作为公司海外投资的主体参
与美国公司 TCR2 Therapeutics 增资。投资价格为每股 2 美元，投资金额为 500
万美元。以 TCR2 Therapeutics 公司本轮募集资金 1.25 亿美元计算，DRAGON RIDER
LIMITED 投资后持有 TCR2 Therapeutics 公司的股权比例为 1.99%。
    本次交易未构成关联交易。
    二、对外投资的审批情况
    根据《公司章程》的有关规定，2018 年 3 月 9 日，公司董事会召开九届二
 十次会议，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议审议并
 全票通过了《关于全资子公司参与投资美国公司 TCR2 Therapeutics 的议案》。

    三、投资标的基本情况
    TCR2 Therapeutics 公司于 2015 年 10 月创立于美国马萨诸塞州剑桥市，是
一家专注于肿瘤免疫治疗领域的早期研发创业公司。目前公司总股本为
58,118,186 股，董事长为 Ansbert Gadick 博士, 首席执行官为 Garry Menzel
博士。
                                     1
     1、主要产品、技术情况
    美国TCR2 Therapeutics公司致力于T细胞肿瘤免疫治疗的全新策略研发，整
合了传统TCR-T和CAR-T各自的优点，创造性地设计出TRuC-T这一新型T细胞肿瘤
免疫疗法。首款在研产品TC-210（临床前药物代码）是以间皮素为靶点的治疗卵
巢癌等实体恶性肿瘤的T细胞肿瘤免疫疗法，预计TC-210将于2018年下半年进入
美国一期临床试验。
    2、主要财务指标
    作为一个研发型的创业公司，TCR2 Therapeutics 公司 2015 年创立至今没有
营业收入。公司主要支出用于研发费用、人员工资和管理费用。2015-2017 年的
实际支出分别为 120 万美元、1028 万美元、1321 万美元。其中 2016、2017 年的
研发支出分别为 684 万美元及 947 万美元。（以上数据未经审计）
    3、本次增资情况
    TCR2 Therapeutics公司曾于2016年5月完成A轮融资为4450万美元，完成融
资后公司总股本58,118,186股。TCR2 Therapeutics公司本轮计划以每股2美元的
价格合计融资1.25亿美元，山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼购买的特殊目的公
司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与TCR2 Therapeutics
公司本轮融资计划,投资金额为500万美元。以本轮募集资金1.25亿美元计算，
DRAGON RIDER LIMITED投资后持有TCR2 Therapeutics公司的股权比例为1.99%。
    四、本次投资架构安排
    山东高新投拟以齐鲁投资在开曼购买的特殊目的公司（ SPV） DRAGON RIDER
LIMITED作为本次海外投资的主体。齐鲁投资成立于2010年4月，注册资本为
73417.84万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。DRAGON RIDER
LIMITED成立于2016年5月，注册地为开曼群岛，实收资本3100万美元，为齐鲁投
资的全资子公司。
    DRAGON RIDER LIMITED 参与投资 TCR2 Therapeutics 公司，投资金额为 500
万美元。由齐鲁投资根据 DRAGON RIDER LIMITED 对 TCR2 Therapeutics 公司的
投资金额对 DRAGON RIDER LIMITED 进行增资。


    投资架构如下图：


                                    2
              鲁信创业投资集团股份有限公司

                                100%


           山东省高新技术创业投资有限公司
                               100%


                 香港公司-齐鲁投资有限公司
                               100%

         开曼 SPV-DRAGON RIDER LIMITED


                 美国公司-TCR2 Therapeutics


    五、该项投资对上市公司的影响

    对 TCR2 Therapeutics 公司的投资，将使公司海外资产配置进一步扩大。同

时公司布局肿瘤免疫治疗方向投资，有利于提升公司在境外创业投资领域业内影

响力，并带动公司在境内相关医疗产业的投资布局。
    六、风险提示
    1、本次境外投资仍需通过山东省发改委的备案核准，可能存在在拟投项目
融资期限内未获核准的风险。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露
义务。
    2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、
法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取
适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
    请投资者注意投资风险。

     七、备查文件
    1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届二十次董事会决议。
    特此公告。
                                           鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                             2018 年 3 月 10 日




                                       3