鲁信创业投资集团股份有限公司




 2018 年第一次临时股东大会
           会议资料




       二Ｏ一八年三月二十七日



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                            目       录



一、关于改选公司董事的议案 ..................................... 4

二、关于改选公司监事的议案 ..................................... 5

三、关于修订《公司章程》的议案 ............................... 6




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                          会议议程
   会议时间：2018 年 3 月 27 日（星期二）下午 14：00 时
   会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
   一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
   二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
   三、会议审议的议案：
   （1）审议《关于改选公司董事的议案》；
   （2）审议《关于改选公司监事的议案》；
   （3）审议《关于修订<公司章程>的议案》。
   四、会议议案表决：
   （1）股东及股东代理人填写表决票；
   （2）填毕后依次投票。
   五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点
票、检票、统计现场表决结果；
   六、股东发言和提问；
   七、宣读现场表决结果；
   八、见证律师宣读现场法律意见书；
   九、会议结束。



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2018 年第一次临时股东大会会议议案一



                      关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

     赵子坤先生因工作原因辞去公司董事职务，经控股股东山东

省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考

察，董事会提名侯振凯先生为公司第九届董事会董事候选人。

     请各位股东、各位代表审议。




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     附：侯振凯先生个人简历

     侯振凯，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生，律师，历任

金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集

团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山

东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部

长。




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2018 年第一次临时股东大会会议议案二


                      关于改选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

     杨公民先生因退休辞去公司监事会主席职务，经控股股东山

东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会提名郭守贵先

生担任第九届监事会监事候选人。

     请各位股东、各位代表审议。




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     附：郭守贵先生个人简历

     郭守贵，男，1965年1月出生，工商管理硕士，历任山东省

经贸委综合处副主任科员、主任科员；日照市经贸委副主任、党

委委员；山东省经贸委交通处副处长;山东省国资委统计评价与

业绩考核处负责人、副处长；山东省管企业监事会调研员级监事；

兖矿集团有限公司监事；山东省商业集团有限公司监事；山东能

源集团有限公司监事；山东省石油天然气开发总公司（山东石油

天然气股份有限公司）纪委书记；现任山东省鲁信投资控股集团

有限公司所属公司监事会主席。



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     2018 年第一次临时股东大会会议议案三


                        关于修订《公司章程》的议案

     各位股东及股东代表：

          为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的

     保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者

     合法权益保护工作的意见》（国办发2013110号）及中国证

     监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件的相关规定，

     拟对《公司章程》部分条款进行修订。

          一、修改说明

          《公司章程》第八十二条中“股东大会就选举董事、监事进

     行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累

     积投票制”修订为“股东大会就选举二名以上董事、监事进行表

     决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票

     制”。

          二、《公司章程》修订对照表
序号                    原章程                           修订后的章程

        第八十二条董事、监事候选人名单以提 第八十二条董事、监事候选人名单以提
        案的方式提请股东大会表决。             案的方式提请股东大会表决。

        股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举二名以上董事、监事进
        时，根据本章程的规定或者股东大会的 行表决时，根据本章程的规定或者股东
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        决议，可以实行累积投票制。             大会的决议，实行累积投票制。

        前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选
        举董事或者监事时，每一股份拥有与应 举董事或者监事时，每一股份拥有与应
        选董事或者监事人数相同的表决权，股 选董事或者监事人数相同的表决权，股


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序号                  原章程                         修订后的章程

       东拥有的表决权可以集中使用。董事会 东拥有的表决权可以集中使用。董事会
       应当向股东公告候选董事、监事的简历 应当向股东公告候选董事、监事的简历
       和基本情况。                       和基本情况。

        请各位股东、各位代表审议。




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