证券代码: 600783             股票简称：鲁信创投                 编号：临 2018-33
债券代码: 122294             债券简称：12 鲁创投

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                    九届二十三次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2018 年 5
月 17 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2018 年 5 月 15 日以书面方式发出。
会议应参加表决的董事 3 人，实际参加表决董事 3 人。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有
限合伙）的关联交易议案》；
    同意公司作为主发起人，与关联方山东省国际信托股份有限公司（以下简称
“山东国信”）共同发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）
（暂定名）。基金规模 10 亿元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资最高
不超过 47,000 万元，可根据基金最终募资情况在出资额度内进行调整；山东国
信作为有限合伙人认缴出资 26,000 万元；申请山东省新旧动能转换引导基金作
为有限合伙人出资 25,000 万元；公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限
公司或新设基金管理公司作为普通合伙人及基金管理人认缴出资 2,000 万元。
    此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭
全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                   2018 年 5 月 18 日




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