鲁信创业投资集团股份有限公司




 2019 年第一次临时股东大会
          会议资料




       二Ｏ一九年一月十八日

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                          会议议程
   会议时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）下午 14：00 时
   会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
   一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
   二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
   三、会议审议的议案：
   《关于改选公司独立董事的议案》
   四、会议议案表决：
   （1）股东及股东代理人填写表决票；
   （2）填毕后依次投票。
   五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点
票、检票、统计现场表决结果；
   六、股东发言和提问；
   七、宣读现场表决结果；
   八、见证律师宣读现场法律意见书；
   九、会议结束。



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                                         2019 年 1 月 18 日




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            关于改选公司独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    公司独立董事于少明先生因工作原因提出辞去公司独立董
事职务及担任的董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会、审计委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董
事会提名唐庆斌先生为公司独立董事候选人。
    由于于少明先生的辞职，将使公司独立董事人数达不到公司
董事会总人数的三分之一，于少明先生的辞职将自公司股东大会
选举新任独立董事填补其缺额后生效。上海证券交易所对独立董
事候选人唐庆斌先生任职资格和独立性审核无异议。
    请各位股东及股东代表审议。


    附：唐庆斌先生个人简历：
    唐庆斌先生，男，汉族，1963 年 10 月生，中共党员，大学
学历，注册会计师。在企业重组、风险管理与控制、企业审计等
方面拥有丰富的实践经验，曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货
经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北
京中证天通会计师事务所高级合伙人。




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                                     2019 年 1 月 18 日


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