证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2019-27
鲁信创业投资集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,409,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长王飚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事任辉先生因参加独立董事后续培训
未现场出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事刘梅女士因公出差未现场出席；
3、公司董事会秘书王晶女士出席了会议；公司总经理刘伯哲先生、副总经理陈
磊先生、张世磊先生、于晖先生、财务总监葛效宏先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
9、 议案名称：关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 518,397,885 99.9977 11,700 0.0023 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 王飚 518,397,585 99.9976 是
10.02 刘伯哲 518,397,585 99.9976 是
10.03 李高峰 518,397,585 99.9976 是
10.04 王旭冬 518,397,585 99.9976 是
10.05 郭全兆 518,397,585 99.9976 是
10.06 侯振凯 518,397,585 99.9976 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 任辉 518,396,085 99.9973 是
11.02 刘健康 518,396,085 99.9973 是
11.03 唐庆斌 518,396,085 99.9973 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 郭守贵 518,396,085 99.9973 是
12.02 马广晖 518,396,085 99.9973 是
12.03 刘梅 518,396,085 99.9973 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
5 公司 2018 年度利 536,008 97.8638 11,700 2.1362 0 0.00
润分配预案
7 关于续聘会计师 536,008 97.8638 11,700 2.1362 0 0.00
事务所的议案
9 关于发起设立山 536,008 97.8638 11,700 2.1362 0 0.00
东省鲁信社保基
金（有限合伙）
的关联交易议案
10.01 王飚 535,708 97.8091
10.02 刘伯哲 535,708 97.8091
10.03 李高峰 535,708 97.8091
10.04 王旭冬 535,708 97.8091
10.05 郭全兆 535,708 97.8091
10.06 侯振凯 535,708 97.8091
11.01 任辉 534,208 97.5352
11.02 刘健康 534,208 97.5352
11.03 唐庆斌 534,208 97.5352
12.01 郭守贵 534,208 97.5352
12.02 马广晖 534,208 97.5352
12.03 刘梅 534,208 97.5352
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2019 年 5 月 30 日
