证券代码：600783       证券简称：鲁信创投           公告编号：临 2019-49
债券代码：155271       债券简称：19 鲁创 01

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于 2019
年 12 月 4 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于改聘公司 2019 年
度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2019 年财务报告和内部控制审计机构，现将相关情况公告
如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已
连续多年为公司提供审计服务。瑞华在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计
机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司未来业务发
展和审计需求，经综合考虑，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年财务报告和内部控制
审计机构，并就变更事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表
示由衷感谢！

    经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度
的财务及内部控制审计机构，总费用 140 万元人民币。

    二、拟聘任会计师事务所基本情况

    1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    2、统一社会信用代码：91110101592354581W


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    3、企业类型：特殊普通合伙企业

    4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英

    5、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    6、成立日期：2012-03-02

    7、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决
算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其
他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)

    8.资质情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券
监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公
司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。

    三、变更会计师事务所履行的程序说明

    1、公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为其满足为公司提供审
计服务的资质要求，具备审计服务专业能力，同意聘请信永中和为公司 2019 年度
审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    2、2019 年 12 月 4 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于
改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为
公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，总费用 140 万元。

    3、公司独立董事对本议案发表独立意见：（1）信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力，能够满足公司 2019 年度财务及内部控制审计工作要求。（2）公司本
次改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务及内部控制审计
机构的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情
形。（3）为保证公司审计工作的独立性、客观性，我们同意聘任信永中和会计师

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事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该
事项提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、备查文件

    1、鲁信创投十届七次董事会决议
    2、鲁信创投独立董事对改聘会计师事务所的独立意见


    特此公告。




                                        鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 12 月 5 日




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