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公司公告

鲁信创投:十届九次董事会决议公告2020-01-11  

						证券代码:600783          股票简称:鲁信创投              编号:临 2020-02
债券代码:155271           债券简称:19 鲁创 01



                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                      十届九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2020 年 1 月 10
日以通讯方式召开,本次会议通知已于 2020 年 1 月 8 日以书面方式发出。会议
应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司经营需要,公司(包括控股子公司)未来 12 个月内拟向广发银行
等银行申请综合授信额度总计 20 亿元,公司将根据生产经营的需要适时向各银
行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况,在
上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度,具体办理申请授信融
资、签约续约等相关事项。本项授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司与公司控股股东共同对山东省鲁信金融控股有限
公司同比例增资的关联交易议案》
    同意公司对参股公司山东省鲁信金融控股有限公司(以下简称“鲁信金控”)
同比例增资。公司此次认缴鲁信金控新增注册资本 2,566.8107 万元,增资价款
为 2,849.16 万元。增资完成后,公司持有鲁信金控 14.61%股份比例不变。详见
公司临 2020-03 号公告。
    此项议案涉及关联交易,因此关联董事王飚、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭
全兆、侯振凯回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
             鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                               2020 年 1 月 11 日