证券代码：600783             股票简称：鲁信创投            编号：临 2020-11
债券代码：155271             债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115             债券简称：20 鲁创 01


                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                     十届十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月
10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 3 月 6 日以书面方式发出。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》
    公司独立董事任辉先生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据上市公
司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事
职务及担任的董事会发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
经董事会提名委员会考察，董事会提名胡元木先生为公司独立董事候选人。(胡
元木先生简历附后)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    定于 2020 年 3 月 26 日 14 时在公司 410 会议室召开 2020 年第一次临时股东
大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》。详见公司临 2020-12 号公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                       鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 10 日


    附：胡元木先生个人简历
    胡元木，男，1954 年出生，管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任
山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院
长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导
委员会主任、中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。兼任金能科技
股份有限公司、山东钢铁股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事。