鲁信创业投资集团股份有限公司




 2020 年第一次临时股东大会
           会议资料




       二〇二〇年三月二十六日

                 1
                          会议议程
   会议时间：2020 年 3 月 26 日（星期四）下午 14：00 时
   会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
   一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
   二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
   三、会议审议的议案：
   《关于改选公司独立董事的议案》
   四、会议议案表决：
   （1）股东及股东代理人填写表决票；
   （2）填毕后依次投票。
   五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点
票、检票、统计现场表决结果；
   六、股东发言和提问；
   七、宣读现场表决结果；
   八、见证律师宣读现场法律意见书；
   九、会议结束。



                            鲁信创业投资集团股份有限公司
                                         2020 年 3 月 26 日




                            2
             关于改选公司独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    公司独立董事任辉先生在公司连续任职独立董事时间已满 6
年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公
司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会发展战略
委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。经董事会提
名委员会考察，董事会提名胡元木先生为公司独立董事候选人。
    由于任辉先生的辞职，将使公司独立董事人数达不到公司董
事会总人数的三分之一，任辉先生的辞职将自公司股东大会选举
新任独立董事填补其缺额后生效。上海证券交易所对独立董事候
选人胡元木先生任职资格和独立性审核无异议。
    请各位股东及股东代表审议。
    附：胡元木先生个人简历：
    胡元木，男，1954 年出生，管理学博士，会计学教授、博
士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学
院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院
常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中
国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。兼任金能科技
股份有限公司、山东钢铁股份有限公司、山东航空股份有限公司
独立董事。

                           鲁信创业投资集团股份有限公司
                                    2020 年 3 月 26 日


                           3