证券代码：600783        证券简称：鲁信创投      公告编号：2020-25


                  鲁信创业投资集团股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600783      鲁信创投            2020/5/14



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：山东省鲁信投资控股集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
69.57%股份的股东山东省鲁信投资控股集团有限公司，在 2020 年 5 月 7 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    《关于改选公司董事的议案》
    因工作需要，控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司不再推荐王飚先生
为公司董事。山东省鲁信投资控股集团有限公司现推荐陈磊先生为公司第十届董
事会董事候选人。
    附：陈磊先生个人简历
    陈磊，男，1976 年 3 月出生，工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创
业投资有限公司创业投资部业务经理，鲁信创投投资四部副总经理、深圳业务部
总经理，现任鲁信创投副总经理，兼任深圳市华信创业投资有限公司总经理、鲁
信创晟股权投资有限公司董事长、齐鲁投资有限公司董事长。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日
                  至 2020 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2019 年度董事会工作报告                                 √
2       公司 2019 年度监事会工作报告                                 √
3       公司 2019 年年度报告及其摘要                                 √
4       公司 2019 年度财务决算报告                                   √
5       公司 2019 年度利润分配预案                                   √
6       公司 2019 年度独立董事述职报告                               √
7       关于续聘会计师事务所的议案                                   √
8       关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案                       √
9       关于改选公司董事的议案                                       √

注：因议案 9 仅改选 1 名董事，采取累积投票与非累积投票结果无差别，因此本次改选董事
不再进行累积投票。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案经公司十届十二次董事会、十届四次监事会、十届十三次董事会审
   议通过，并于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 7 日在《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 5 月 8 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件 1：授权委托书
                                 授权委托书


鲁信创业投资集团股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20

日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                          同意     反对        弃权

1        公司 2019 年度董事会工作报告

2        公司 2019 年度监事会工作报告

3        公司 2019 年年度报告及其摘要

4        公司 2019 年度财务决算报告

5        公司 2019 年度利润分配预案

6        公司 2019 年度独立董事述职报告

7        关于续聘会计师事务所的议案

8        关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

9        关于改选公司董事的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年   月     日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。