证券代码：600783             股票简称：鲁信创投             编号：临2020-58
债券代码：155271             债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115             债券简称：20 鲁创 01

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                   关于出资设立上海子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 设立子公司名称：鲁信创投（上海）投资有限公司（暂定名，最终以市场监

督管理部门核准的名称为准）
● 投资金额：1亿元人民币



一、对外投资概述
    （一）基本情况
    公司拟出资 1 亿元在上海设立全资子公司“鲁信创投（上海）投资有限公司”
（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“上海鲁信”）。
    （二）审议和表决情况
    根据《公司章程》的有关规定，2020 年 12 月 29 日，公司董事会以通讯方
式召开十届二十一次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议审议并全票通过了《关于出资设立上海子公司的议案》。该事项无需提
交股东大会审议。
    （三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当
地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准
登记内容为准。
    （四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、投资标的基本情况

   公司名称        鲁信创投（上海）投资有限公司（暂定名）
   注册地点        上海市
   注册资本        1 亿元人民币
   股权结构        鲁信创投 100%
   经营范围        股权投资（包括投资于上市公司及其他公众公司股权）、

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                   股权投资咨询、投资管理（以上均根据法律、行政法规、
                   国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后
                   方可经营）（以市场监督管理部门的经营范围为准）
   经营期限        永续经营

    三、投资目的
    设立上海鲁信主要目的为协助公司落实战略规划，挖掘资本市场资源和机
会，提升公司资产配置能力，加速做实鲁信创投的市场布局、业务布局和人才布
局，统筹协调开展公司在上海的相关业务，不断开拓业务领域。
    四、该项投资对上市公司的影响
    本次设立全资子公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，不
存在损害上市公司和股东利益的情况。
    五、风险提示
    本次在上海新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确
定性，可能存在市场拓展和业务拓展不及预期的风险。
    请投资者注意投资风险。

     七、备查文件
    1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届二十一次董事会决议。
    特此公告。




                                         鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 29 日




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