鲁信创投：鲁信创投2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-05
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年二月二十三日
- 1 -
会议议程
会议时间：2021 年 2 月 23 日（星期二）下午 14：00 时
会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
议案 1：《关于调整独立董事薪酬的议案》
议案 2：《关于修订<公司章程>的议案》
议案 3：《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有
限合伙）暨关联交易的议案》
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点
票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年 2 月 23 日
- 2 -
议案 1：
关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的
工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行
业上市公司的独立董事薪酬水平，公司董事会拟将公司独立
董事津贴标准由每人每年 8 万元（税前）调整为每人每年 15
万元（税前）。本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过
之日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差
旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用
均由公司承担。
请各位股东、各位代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年2月23日
- 3 -
议案2：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步理顺公司对外投资、收购出售资产、委托理财
等事项决策程序，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。
《公司章程》修订对照表
序号 原章程 修订后的章程
第一百一十条 第一百一十条
公司在处理对外投资、收购出售资 公司在处理对外投资、收购出售资
产、资产抵押、委托理财、关联交易、 产、资产抵押、委托理财、关联交易、
对外担保等事项时，应建立严格的审查 对外担保等事项时，应建立严格的审查
和决策程序，重大投资项目应当组织有 和决策程序，重大投资项目应当组织有
关专家、专业人员进行评审。 关专家、专业人员进行评审。
一年内与交易标的或同一交易对 公司及控股子公司关于对外股权
象相关的对外投资、收购出售资产、委 投资的审批权限为：单一项目股权投资
托理财等事项（以上事项不包括公司及 额占公司最近一期经审计净资产 2%—
其控股子公司的创业投资）累计或单项 5%（含 2%，不含 5%）的，或一个会计
标准低于公司 近期经审计的净资产 年度内累计项目股权投资额占公司最
30%的，由公司董事会批准；高于上述 近一期经审计的净资产 30%-50%（含
标准的，由公司股东大会批准。本章程 30%，不含 50%）的，由公司董事会批
1 第四十一条规定外的担保事项由董事 准；单一项目股权投资额占公司最近一
会审议批准。 期经审计净资产 5%（含 5%）以上的，
或一个会计年度内累计项目股权投资
公司及其控股子公司关于创业投
额占公司最近一期经审计的净资产 50%
资的审批权限为：单一项目投资/退出
（含 50%）以上的，由公司股东大会批
比例占子公司最近一期经审计的净资
准；公司与关联方发生的关联交易，除
产 2%（不含 2%，下同）以下的，或一
按照中国证监会和上海证券交易所规
个会计年度内累计项目投资/退出比例
定应由股东大会审议批准的关联交易
占子公司最近一期经审计的净资产 10%
外，其他关联交易由董事会批准。
以下的，由控股子公司董事会批准；单
一项目投资/退出比例占子公司最近一 股权投资以外的对外投资、收购出
期经审计的净资产 2%—5%的（含 2%， 售资产、委托理财等事项参照上述标准
不含 5%），或一个会计年度内累计项目 审议。
投资/退出比例占子公司最近一期经审 本章程第四十一条规定外的担保
计的净资产 10%—20%的，由公司董事会 事项由董事会审议批准。
- 4 -
批准；单一项目投资/退出比例占子公
司最近一期经审计的净资产 5%（含 5%）
以上的，或一个会计年度内累计项目投
资/退出比例占子公司最近一期经审计
的净资产 20%以上的，由公司股东大会
批准。以上创业投资不包括对基金型
（投资类）公司的投资。
公司与关联方发生的关联交易，除
按照中国证监会和上海证券交易所规
定应由股东大会审议批准的关联交易
外，其他关联交易由董事会批准。
第一百一十二条 董事长行使下 第一百一十二条 董事长行使下列职
列职权： 权：
（一）主持股东大会和召集、主持
（一）主持股东大会和召集、主持董事
董事会会议；
会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执
行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权： （三）董事会授予的其他职权。
董事会授权董事长对一年内累计
2 处置资产的金额占公司最近一期经审
计的净资产 2%以下的投资、收购、出售、
托管、租赁资产等事项（以上事项不包
括公司及其控股子公司的创业投资，该
事项按照本章程第一百一十条执行）做
出决策（构成关联交易且交易金额超过
300 万元的除外）。上述事项由总经理提
出方案，经董事长批准后实施。
请各位股东、各位代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年2月23日
- 5 -
议案3：
关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心
（有限合伙）暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为深化公司在川渝地区的布局，抓住高端装备制造、电
子信息技术和生物医药等战略新兴产业的发展机遇，公司全
资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高
新投”）拟联合四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、
成都市菁蓉创富投资有限公司、青岛福瑞驰投资管理有限公
司共同参与投资成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合
伙）（暂定名，以下简称“成都鲁信基金”），其中高新投
作为LP认缴出资金额3.2亿元，占成都鲁信基金出资比例
42.67%。
成都鲁信基金的GP及基金管理人为成都鲁信菁蓉股权
投资基金管理有限公司（以下简称“成都鲁信管理公司”）。
成都鲁信管理公司为高新投的参股公司，高新投持股比例
35%。公司董事长陈磊先生兼任成都鲁信管理公司董事长，
成都鲁信管理公司为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规
定，高新投本次投资成都鲁信基金构成关联交易，高新投投
- 6 -
资金额3.2亿元为关联交易金额。
一、关联方介绍
1.企业名称：成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司
2.成立日期：2016年8月30日
3.注册地址：成都市青羊区提督街1号1栋15层11、12号
4.法定代表人：陈磊
5.注册资本：500万元人民币
6.统一社会信用代码：91510105MA61XE8911
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及
相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
9.股权结构：高新投持股35%，成都创新风险投资有限
公司持股19.25%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公
司持股15%，自然人合计持股30.75%。
10.经营状况：截至2019年12月31日，成都鲁信管理公
司经审计总资产为613.41万元，净资产541.77万元，2019年
度营业收入468.98万元，净利润146.81万元。截至2020年9
月30日，成都鲁信管理公司总资产856.28万元，净资产
854.63万元，2020年1-9月实现营业收入589.55万元，净利
润409.95万元。（2020年1-9月数据未经审计）
11.关联关系：成都鲁信管理公司为公司全资子公司高
- 7 -
新投的参股公司，高新投持股比例35%。公司董事长陈磊先
生兼任成都鲁信管理公司董事长，成都鲁信管理公司为公司
关联方。
二、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合
伙）(暂定名)
2.拟注册地址：成都市
3.基金期限：存续期8年，其中投资期5年，退出期3年。
4.基金规模及基金合伙人：
成都鲁信基金总认缴规模为7.5亿元，具体认缴情况如
下：
认缴金额 认缴
基金合伙人
（亿元） 比例
山东省高新技术创业投资有限公司 3.2 42.67%
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 1.6 21.33%
成都市菁蓉创富投资有限公司 1.6 21.33%
青岛福瑞驰投资管理有限公司 1.0 13.34%
成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司 0.1 1.33%
合计 7.5 100.00%
5.基金管理人：成都鲁信管理公司为成都鲁信基金的基
金管理人，基金业协会管理人备案号P1064499。成都基金管
理公司基本情况详见“关联方介绍”。
6.投资区域及方向：
成都鲁信基金拟重点投资于成都及周边地区，面向全
国，主要投资方向为电子信息技术、高端装备制造业、新材
- 8 -
料及生物医药行业。
7.基金费用：基金每年按全体合伙人实缴出资额(扣减
已返还本金)的2%向成都鲁信管理公司支付管理费，合计最
多不得超过基金总规模的10%。
8.出资方式：基金采用承诺出资制,根据项目的投资进
度安排出资；预计基金成立后首期出资20%；原则上后续在
投资期内分四期出资，每期20%，上期投资金额超过70%后方
可下期出资到位。
9.收益分配：原则上按照“即退即分”原则，按顺序首
先返还有限合伙人、普通合伙人实缴出资本金，其次向有限
合伙人、普通合伙人分配年化6.5%基准收益，对于超过业绩
报酬计提基准部分的超额收益的20%，作为业绩奖励向管理
人支付。
三、投资方案及定价依据
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原
则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对成都鲁信基金
进行出资。
四、本次关联交易对公司的影响
成都鲁信基金的设立有助于不断深化公司在川渝地区
的布局，抓住高端装备制造、电子信息技术和生物医药等战
略新兴产业的发展机遇，发掘优质项目，分散投资风险，优
化投资结构。
- 9 -
请各位非关联股东及代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年2月23日
- 10 -
