证券代码：600783            股票简称：鲁信创投            编号：临 2021-04
债券代码：155271            债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115            债券简称：20 鲁创 01


                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                    关于调整独立董事薪酬的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司于 2021 年 2 月 4 日召开第十届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事薪
酬水平，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 8 万元（税前）调整
为每人每年 15 万元（税前）。本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起
开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司
章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。
    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事
的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                      鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 2 月 4 日