证券代码：600783            股票简称：鲁信创投           编号：临 2021-03
债券代码：155271            债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115            债券简称：20 鲁创 01


                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                    十届二十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2021 年 2
月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 2 月 2 日以书面方式发出。会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
    同意公司独立董事津贴标准由每人每年 8 万元（税前）调整为每人每年 15
万元（税前）。（详见公司临 2021-04 号公告）
    独立董事对本议案履行了回避表决程序，由 6 名非独立董事表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
      二、审议通过了《关于改选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    同意公司董事会薪酬与考核委员会改选，改选后的薪酬与考核委员会成员如
下：唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，胡元木（独立董事）先生、张志勇（独
立董事）先生为委员。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
    同意对《公司章程》第一百一十条、第一百一十二条进行修订。（详见公司
临 2021-05 号公告）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合
伙）暨关联交易的议案》
    同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新
投）出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）(暂定名)，基金总规
模 7.5 亿元，其中山东高新投认缴金额 3.2 亿元，认缴比例 42.67%。（详见公司
临 2021-06 号公告）
    此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董
事进行表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司（含控股子公司）未来12个月内向广发银行等银行申请综合授信额
度总计20亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。授权公司管
理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其
他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。本项授权
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    定于2021年2月23日14时在公司410会议室召开2021年第一次临时股东大会，
审议《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于出
资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。（详见
公司临2021-07号公告）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                     鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 2 月 4 日