证券代码：600783             股票简称：鲁信创投            编号：临 2021-05
     债券代码：155271             债券简称：19 鲁创 01
     债券代码：163115             债券简称：20 鲁创 01


                         鲁信创业投资集团股份有限公司
                        关于修订公司章程部分条款的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         鲁信创业投资集团股份有限公司于 2021 年 2 月 4 日召开第十届董事会第二
     十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将修订情况公告如下：
序号                     原章程                            修订后的章程

            第一百一十条                             第一百一十条
            公司在处理对外投资、收购出售资          公司在处理对外投资、收购出售资
        产、资产抵押、委托理财、关联交易、      产、资产抵押、委托理财、关联交易、
        对外担保等事项时，应建立严格的审查      对外担保等事项时，应建立严格的审查
        和决策程序，重大投资项目应当组织有      和决策程序，重大投资项目应当组织有
        关专家、专业人员进行评审。              关专家、专业人员进行评审。
            一年内与交易标的或同一交易对            公司及控股子公司关于对外股权
        象相关的对外投资、收购出售资产、委      投资的审批权限为：单一项目股权投资
        托理财等事项（以上事项不包括公司及      额占公司最近一期经审计净资产 2%—
        其控股子公司的创业投资）累计或单项      5%（含 2%，不含 5%）的，或一个会计
        标准低于公司 近期经审计的净资产         年度内累计项目股权投资额占公司最
        30%的，由公司董事会批准；高于上述       近一期经审计的净资产 30%-50%（含
 1      标准的，由公司股东大会批准。本章程      30%，不含 50%）的，由公司董事会批
        第四十一条规定外的担保事项由董事        准；单一项目股权投资额占公司最近一
        会审议批准。                            期经审计净资产 5%（含 5%）以上的，
            公司及其控股子公司关于创业投        或一个会计年度内累计项目股权投资
        资的审批权限为：单一项目投资/退出       额占公司最近一期经审计的净资产 50%
        比例占子公司最近一期经审计的净资        （含 50%）以上的，由公司股东大会批
        产 2%（不含 2%，下同）以下的，或一      准；公司与关联方发生的关联交易，除
        个会计年度内累计项目投资/退出比例       按照中国证监会和上海证券交易所规
        占子公司最近一期经审计的净资产 10%      定应由股东大会审议批准的关联交易
        以下的，由控股子公司董事会批准；单      外，其他关联交易由董事会批准。
        一项目投资/退出比例占子公司最近一       股权投资以外的对外投资、收购出
        期经审计的净资产 2%—5%的（含 2%， 售资产、委托理财等事项参照上述标准
        不含 5%），或一个会计年度内累计项目 审议。
        投资/退出比例占子公司最近一期经审       本章程第四十一条规定外的担保
    计的净资产 10%—20%的，由公司董事会 事项由董事会审议批准。
    批准；单一项目投资/退出比例占子公
    司最近一期经审计的净资产 5%（含 5%）
    以上的，或一个会计年度内累计项目投
    资/退出比例占子公司最近一期经审计
    的净资产 20%以上的，由公司股东大会
    批准。以上创业投资不包括对基金型
    （投资类）公司的投资。
        公司与关联方发生的关联交易，除
    按照中国证监会和上海证券交易所规
    定应由股东大会审议批准的关联交易
    外，其他关联交易由董事会批准。
         第一百一十二条 董事长行使下        第一百一十二条   董事长行使下列职
    列职权：                                权：
         （一）主持股东大会和召集、主持
                                            （一）主持股东大会和召集、主持董事
    董事会会议；
                                            会会议；
         （二）督促、检查董事会决议的执
    行；                                    （二）督促、检查董事会决议的执行；
         （三）董事会授予的其他职权：       （三）董事会授予的其他职权。
         董事会授权董事长对一年内累计
2   处置资产的金额占公司最近一期经审
    计的净资产 2%以下的投资、收购、出售、
    托管、租赁资产等事项（以上事项不包
    括公司及其控股子公司的创业投资，该
    事项按照本章程第一百一十条执行）做
    出决策（构成关联交易且交易金额超过
    300 万元的除外）。上述事项由总经理提
    出方案，经董事长批准后实施。


     本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     特此公告。




                                      鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 2 月 4 日