证券代码：600783           股票简称：鲁信创投            编号：临 2021-28
债券代码：155271           债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115           债券简称：20 鲁创 01


                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                    十届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于 2021 年 7
月 9 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月 7 日以书面方式发出。会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（除第二项关联交易事项外）。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于出资设立成都子公司的议案》
    同意公司认缴出资 1 亿元设立全资子公司成都鲁信投资有限公司（暂定名）。

（详见公司临 2021-29 号公告）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于出资设立云南华信金创中小企业发展基金合伙企业
（有限合伙）暨关联交易的议案》

    同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称山东高新
投）出资设立云南华信金创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）(暂定名)，
基金总规模 1.5 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 6000 万元，认

缴比例 40%。公司参股公司云南华信润城股权投资基金管理有限公司作为普通合
伙人认缴金额 300 万元，认缴比例 2%。（详见公司临 2021-30 号公告）
    此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董
事进行表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
                                     鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 7 月 9 日