鲁信创投：鲁信创投2021年第二次临时股东大会会议资料2021-09-03
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二一年九月十五日
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会议议程
会议时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 14：00 时
会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
议案 1：《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合
伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
议案 2：《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企
业（有限合伙）暨关联交易的议案》
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点
票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
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议案 1：
关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资
合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为拓展省内业务、持续深化公司在医疗健康行业的布
局，延续优良的投资逻辑，助力行业前沿科技的快速发展，
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简
称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公
司（以下简称“华信创投”）、公司参股公司深圳市华信资本
管理有限公司（以下简称“华信资本”）拟联合青岛国铸资
产管理有限公司（以下简称“青岛国铸”）、青岛汇铸共赢产
业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇铸共赢”）、
自然人杜霖发起设立青岛鲁信国铸基金。其中山东高新投作
为 LP 认缴出资金额 7,000 万元，认缴比例 35%，华信创投作
为 LP 认缴出资金额 2,400 万元，认缴比例 12%。
青岛鲁信国铸基金的管理人为华信资本。华信资本为公
司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司华信创投
持股比例 30%，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、
总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本
次投资青岛鲁信国铸基金构成关联交易，山东高新投认缴出
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资金额 7,000 万元、华信创投认缴出资金额 2,400 万元为关
联交易金额。
一、关联方介绍
1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦
主楼 0436
4.法定代表人：陈磊
5.注册资本：1000 万人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从
事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资
业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
9. 股权结构：
序号 股东 持股比例
1 处厚（深圳）管理中心（普通合伙） 37%
2 深圳市华信创业投资有限公司 30%
3 鲁信创业投资集团股份有限公司 17%
4 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 5%
5 其他 5 名自然人股东 11%
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2021JNAA30306）， 截
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至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,184.61 万元，
净资产 1,159.27 万元，2020 年度总经营收入 703.07 万元，
净利润 178.30 万元。
11.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司持股比
例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事
长陈磊先生为华信资本董事长、总经理、法定代表人。
二、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业
（有限合伙）(暂定名)
2.基金拟注册地：山东省青岛市
3.组织形式：有限合伙企业
4.基金规模：2 亿元
5.基金期限：存续期 6 年，其中投资期 4 年，退出期 2
年。经全体合伙人同意每次延长不得超过 1 年，累计不超过
8 年。
6.基金出资人：
认缴出资额
合伙人姓名或名称 认缴比例
（万元）
山东省高新技术创业投资有限公司（LP） 7,000 35.00%
深圳市华信创业投资有限公司(LP) 2,400 12.00%
深圳市华信资本管理有限公司（GP） 400 2.00%
杜霖（LP） 200 1.00%
青岛汇铸共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（LP） 9,900 49.50%
青岛国铸资产管理有限公司（GP） 100 0.50%
合计 20,000 100.00%
7.出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。
8.基金管理人：华信资本为青岛鲁信国铸基金的基金管
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理人，基金业协会管理人备案号 P1008723。华信资本基本情
况详见“关联方介绍”。
9.投资区域：面向全国。
10.投资方向：重点投向医疗健康行业相关的企业。
11.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的 2%/
年支付管理费。
12.收益分配：原则上按照“即退即分”原则，按顺序
首先返还有限合伙人、普通合伙人实缴出资本金，其次向有
限合伙人、普通合伙人分配年化 8%基准收益，管理人业绩报
酬为超额收益（超过基准收益部分）的 20%。
三、投资方案及定价依据
公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投
作为主发起人联合青岛国铸、汇铸共赢、华信资本、杜霖共
同设立青岛鲁信国铸基金，基金规模 2 亿元，其中山东高新
投作为有限合伙人对基金认缴出资 7000 万元，认缴比例 35%，
华信创投作为有限合伙人对基金认缴出资 2400 万元，认缴
比例 12%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人对基金认
缴出资 400 万元，认缴比例 2%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原
则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对青岛鲁信国铸
基金进行出资。
四、本次关联交易对公司的影响
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青岛鲁信国铸基金的设立有利于加强公司与省内机构
的协同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发
掘市场潜力，继续延伸公司对医疗行业的投资布局，推动公
司整体战略目标的实现。
请各位非关联股东及代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年9月15日
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议案2：
关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙
企业（有限合伙）暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为持续深化公司在医疗健康行业的布局，延续优良的投
资逻辑，助力行业前沿科技的快速发展，公司全资子公司山
东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、
公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称
“华信创投”）、公司参股公司深圳市华信资本管理有限公
司（以下简称“华信资本”）拟联合扬州广陵国有资产投资
运营有限公司（以下简称“广陵国投”）、杭州富澜康成私
募基金管理有限公司（以下简称“杭州富澜”）、扬州东映
山河企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州东映”）、
自然人杜霖发起设立扬州鲁信基金。其中高新投作为LP认缴
出资金额10,500万元，认缴比例35%；华信创投作为LP认缴
出资金额3,600万元，认缴比例12%。
扬州鲁信基金的管理人为华信资本。华信资本为公司参
股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司华信创投持股
比例30%，公司董事长陈磊先生为华信资本董事长、总经理、
法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实
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施指引》及《公司章程》的相关规定，公司与华信资本的共
同投资行为构成了上市公司的关联交易，山东高新投认缴出
资金额10,500万元、华信创投认缴出资金额3,600万元为关
联交易金额。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联
人进行的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资
事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
一、关联方介绍
1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦
主楼0436
4.法定代表人：陈磊
5.注册资本：1,000万元人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从
事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资
业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
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9.股权结构：
序号 股东 持股比例
1 处厚（深圳）管理中心（普通合伙） 37%
2 深圳市华信创业投资有限公司 30%
3 鲁信创业投资集团股份有限公司 17%
4 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 5%
5 其他 5 名自然人股东 11%
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2021JNAA30306）， 截
至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,184.61 万元，
净资产 1,159.27 万元，2020 年度总经营收入 703.07 万元，
净利润 178.30 万元。
11.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司持股比
例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事
长陈磊先生为华信资本董事长、总经理、法定代表人。
二、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有
限合伙）（暂定名)
2.拟注册地址：江苏省扬州市
3.基金期限：期限为7年，前4年为投资期，后3年为退
出期。每次延长不得超过1年，累计不超过9年。
4.基金规模及基金合伙人：
扬州鲁信基金总认缴规模为3亿元，具体认缴情况如下：
合伙人姓名或名称 认缴出资额 认缴比例
（万元）
山东省高新技术创业投资有限公司（LP） 10,500 35.00%
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深圳市华信创业投资有限公司(LP) 3,600 12.00%
深圳市华信资本管理有限公司（GP） 500 1.67%
杜霖（LP） 400 1.33%
扬州广陵国有资产投资运营有限公司（LP） 12,000 40.00%
杭州富澜康成私募基金管理有限公司（GP） 100 0.33%
扬州东映山河企业管理合伙企业（有限合伙） 2,900 9.67%
（暂定名，正在设立阶段）（LP）
合计 30,000 100.00%
5.基金管理人：华信资本为扬州鲁信基金的基金管理
人，基金业协会管理人备案号P1008723。华信资本基本情况
详见“关联方介绍”。
6.投资区域及方向：面向全国，重点投向医疗健康行业
相关的企业。
7.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的2%/
年支付管理费。
8.出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。
9.收益分配：原则上按照“即退即分”原则，按顺序首
先返还有限合伙人、普通合伙人实缴出资本金，其次向有限
合伙人、普通合伙人分配年化8%基准收益，管理人业绩报酬
为超额收益（超过基准收益部分）的20%。
三、投资方案及定价依据
公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投
为主发起人联合广陵国投、杭州富澜、扬州东映、华信资本、
杜霖共同设立扬州鲁信基金，基金规模3亿元，其中山东高
新投作为LP对基金认缴出资10,500万元，认缴比例35%，华
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信创投作为LP对基金认缴出资3,600万元，认缴比例12%；公
司参股公司华信资本作为GP对基金认缴出资500万元，认缴
比例1.67%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原
则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对扬州鲁信基金
进行出资。
四、本次关联交易对公司的影响
扬州鲁信基金的设立有助于加强公司与省外机构的协
同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市
场潜力，继续延伸公司对医疗行业的投资布局，推动公司整
体战略目标的实现。
请各位非关联股东及代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021年9月15日
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