证券代码：600783             股票简称：鲁信创投            编号：临 2021-51
债券代码：155271             债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115             债券简称：20 鲁创 01


                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                    十届三十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于 2021 年 12
月 3 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以书面方式发
出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司
增资并提供借款的关联交易议案》

    该议案在公司 2021 年第三次临时股东大会未获得出席会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过。公司后续主动与投资者进行了沟通。公司董事会认真研究
了该议案，对项目尽职调查材料和投资方案再次审议，认为本次投资能够有效提
升公司在环保科技领域投资的行业地位，符合公司促进产融结合的战略定位，也
符合公司在节能环保领域深耕的业务布局安排。同意按原有方案继续推进该项投
资并再次提交股东大会表决。
    同意公司与关联方山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）同比例对
山东天地融新投资发展有限公司（以下简称“山东天地融新”）增资并提供借款。
山东天地融新本次增资 1 亿元，其中，公司增资 4,500 万元，山东投资增资 5,500
万元。增资完成后，山东天地融新注册资本变更为 2.5 亿元，股权结构保持不变。
山东天地融新本次债务融资 2.5 亿元，由股东双方按出资比例提供借款，即鲁信
创投提供借款 11,250 万元、山东投资提供借款 13,750 万元。
    此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭
全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。详见公司临 2021-52
号公告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    定于 2021 年 12 月 20 日 14 时在公司 410 会议室召开 2021 年第四次临时股
东大会，审议《关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资并提
供借款的关联交易议案》。详见公司临 2021-53 号公告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                     鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 3 日