证券代码：600783           股票简称：鲁信创投           编号：临 2021-55
债券代码：155271           债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115           债券简称：20 鲁创 01


                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                    十届三十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于 2021 年 12
月 22 日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 19 日以书面方
式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（除第二、三项关联
交易外）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以
下议案：
    一、审议通过了《关于出资设立北京子公司的议案》

    同意由鲁信创投认缴出资 1 亿元设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公
司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。详见公司临 2021-
57 号公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于出资设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）暨
关联交易的议案》

    同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高
新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）
与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他
投资方联合发起设立万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。基金
总规模 2 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴金额 7,300 万元，认缴比例
36.5%；华信创投作为有限合伙人认缴金额 2,400 万元，认缴比例 12%；华信资
本作为普通合伙人对基金认缴出资 100 万元，认缴比例 0.5%。详见公司临 2021-
58 号公告。
    此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他七名非关联董
事进行表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的
关联交易议案》
    同意公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司的同比例增资权。鲁信金控本
次增资完成后，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。详见公司临 2021-59
号公告。

    此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯
振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》

    同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职
业经理人。姜岳先生任公司总经理，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务。葛效
宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，张世磊先生不再担任
公司副总经理职务。详见公司临 2021-60 号公告。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。


                                     鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 22 日