鲁信创投：鲁信创投2022年第一次临时股东大会会议资料2022-03-26
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年四月七日
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会议议程
会议时间：2022 年 4 月 7 日（星期四）下午 14：00 时
会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
议案 1：《关于改选公司董事的议案》
议案 2：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
议案 3：《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及齐
鲁投资有限公司转让烟台星华氨纶有限公司 45%股权的议案》
议案 4：《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案》
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、
检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
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议案 1：
关于改选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及
公司董事会提名委员会考察，董事会提名姜岳先生为公司第十届
董事会董事候选人。
请各位股东及股东代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年4月7日
附：姜岳先生个人简历：
姜岳，男，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于
清华大学，研究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟
资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国
国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行
私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经
理、中经合集团合伙人，自 2021 年 12 月起任公司总经理，其任
职资格符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
姜岳先生未持有公司股份。
姜岳先生外部兼职情况：杭州经合婕妮科技有限公司监事。
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议案2：
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》，结合公司的实际情况，为规范公司关联交易行
为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，
拟对公司现行的《关联交易管理制度》相关条款进行修订。全文
附后。
请各位股东、各位代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年4月7日
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鲁信创业投资集团股份有限公司
关联交易管理制度
第一章 总则
第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水
平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公
司章程》的规定，制定本制度。
第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息
披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关
联交易。
第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和
日常管理的职责。
第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关
联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与
格式>》的规定。
定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当
遵守《企业会计准则第 36 号——关联方披露》的规定。
第二章 关联人及关联交易认定
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第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关
联法人：
（一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）；
（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制
的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他
组织）；
（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不
含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公
司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；
（四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一
致行动人；
（五）根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关
系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组
织）。
第七条 公司与前条第（二）项所列法人（或者其他组织）
受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构
成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的
董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。
第八条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然
人：
（一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人；
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（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）的董
事、监事和高级管理人员；
（四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的
家庭成员；
（五）根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关
系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
第九条 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的
12 个月内，存在第六条、第八条所述情形之一的法人（或者其他
组织）、自然人，为公司的关联人。
第十条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的
其他主体与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务
的事项，包括：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财）；
（三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
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（十）转让或者受让研发项目；
(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
（十二）购买原材料、燃料、动力；
（十三）销售产品、商品；
（十四）提供或者接受劳务；
（十五）委托或者受托销售；
（十六）存贷款业务；
（十七）与关联人共同投资。
（十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
第三章 关联人报备
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的
股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联
关系及时告知公司。
第十二条 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及
时向董事会和监事会报告。
第十三条 公司应及时通过上海证券交易所网站“上市公
司专区”在线填报或更新公司关联人名单及关联关系信息。
第十四条 公司关联自然人申报的信息包括：
（一）姓名、身份证件号码；
（二）与公司存在的关联关系说明等。
公司关联法人申报的信息包括：
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（一）法人名称、法人组织机构代码；
（二）与公司存在的关联关系说明等。
第十五条 公司应当逐层揭示关联人与公司之间的关联关
系，说明：
（一）控制方或股份持有方全称、组织机构代码（如有）；
（二）被控制方或被投资方全称、组织机构代码（如有）；
（三）控制方或投资方持有被控制方或被投资方总股本比例
等。
第四章 关联交易披露及决策程序
第十六条 公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的
债务和费用）在 30 万元以上的关联交易，应当及时披露。
第十七条 公司与关联法人发生的交易金额（包括承担的债
务和费用）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 0.5％以上的关联交易，应当及时披露。
第十八条 关联交易决策权限：
（一）公司与关联人拟发生的单项交易金额不超过公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）或交易金额不超过 300
万元（含本数）的关联交易，由公司总经理办公会审议批准后实
施。
（二）公司与关联人拟发生的单项交易金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以上且交易金额超过 300 万元的关联交
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易，由公司董事会审议批准后实施；重大事项应组织有关专家、
专业人员进行评审后方可提交公司董事会审议。
（三）公司与关联人拟发生的交易（包括承担的债务和费用）
金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5％以上的重大关联交易，由公司董事会审议通过后提交股东大
会审议批准后实施。
公司拟发生的提交股东大会审议的重大关联交易，应当提供
证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。对于第七章
所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行
审计或者评估；
（四）公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事
的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的
三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、
实际控制人及其关联人应当提供反担保。公司因交易或者关联交
易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易
的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义
务。
第十九条 公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的
出资额作为交易金额，以及向共同投资的企业增资、减资时，应
当以公司的投资、增资、减资金额作为计算标准，适用第十六条、
第十七条和第十八条的规定。
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第二十条 公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例
增资或优先受让权的，放弃权利未导致公司合并报表范围发生变
更，但相比于未放弃权利，所拥有该参股公司权益的比例下降的，
应当以放弃金额与按权益变动比例计算的相关财务指标，适用第
十六条、第十七条和第十八条的规定。
公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围
发生变更的，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标，适用第
十六条、第十七条和第十八条的规定。
第二十一条 公司进行下列关联交易的，应当按照连续十二
个月内累计计算的原则，计算关联交易金额，分别适用第十六条、
第十七条和第十八条的规定：
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交
易。
上述同一关联人，包括与该关联人受同一主体控制，或相互
存在股权控制关系的其他关联人。
已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的，不再纳入
相关的累计计算范围。
第二十二条 公司拟与关联人发生需提交股东大会审议的
关联交易，应当在独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审
议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作
为其判断的依据。公司审计委员应当同时对该关联交易事项进行
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审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委
员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。
第二十三条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应
当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非
关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三
人的，公司应当将交易提交股东大会审议。
第二十四条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东
应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。
第二十五条 公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披
露、履行等情况进行监督。
第五章 关联交易定价
第二十六条 公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关
联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主
要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行
相应的审批程序。
第二十七条 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执
行：
（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范
围内合理确定交易价格；
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（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的
独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标
准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价
可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格
确定；
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易
价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价
格为合理成本费用加合理利润。
第二十八条 公司按照前条第（三）项、第（四）项或者第
（五）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用
下列定价方法：
（一）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非
关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使
用、劳务提供、资金融通等关联交易；
（二）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方
的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品
的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、
结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业
务；
（三）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交
易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关
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联交易；
（四）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确
定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使
用、劳务提供等关联交易；
（五）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利
润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易
高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。
第二十九条 公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，
应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公
允性作出说明。
第六章 关联人及关联交易应当披露的内容
第三十条 公司与关联人进行本制度第四章所述的关联交
易，应当以临时报告形式披露。
第三十一条 公司披露关联交易应当向上海证券交易所提
交下列文件：
（一）公告文稿；
（二）与交易有关的协议或者意向书；董事会决议、决议公
告文稿；交易涉及的有权机关的批文（如适用）；证券服务机构
出具的专业报告（如适用）；
（三）独立董事事前认可该交易的书面文件（如适用）；
（四）独立董事的意见；
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（五）审计委员会的意见（如适用）；
（六）上海证券交易所要求的其他文件。
第三十二条 公司披露的关联交易公告应当包括：
（一）关联交易概述；
（二）关联人介绍；
（三）关联交易标的的基本情况；
（四）关联交易的主要内容和定价政策；
（五）该关联交易的目的以及对公司的影响；
（六）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；
（七）独立财务顾问的意见（如适用）；
（八）审计委员会的意见（如适用）；
（九）历史关联交易情况；
（十）控股股东承诺（如有）。
第三十三条 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中
披露报告期内发生的重大关联交易事项，并根据不同类型按第三
十五至三十八条的要求分别披露。
第三十四条 公司披露与日常经营相关的关联交易，应当包
括：
（一）关联交易方；
（二）交易内容；
（三）定价政策；
（四）交易价格，可以获得同类交易市场价格的，应披露市
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场参考价格，实际交易价格与市场参考价格差异较大的，应说明
原因；
（五）交易金额及占同类交易金额的比例、结算方式；
（六）大额销货退回的详细情况（如有）；
（七）关联交易的必要性、持续性、选择与关联人（而非市
场其他交易方）进行交易的原因，关联交易对公司独立性的影响，
公司对关联人的依赖程度，以及相关解决措施（如有）；
（八）按类别对当年度将发生的日常关联交易进行总金额预
计的，应披露日常关联交易事项在报告期内的实际履行情况（如
有）。
第三十五条 公司披露与资产收购和出售相关的重大关联
交易，应当包括：
（一）关联交易方；
（二）交易内容；
（三）定价政策；
（四）资产的账面价值和评估价值、市场公允价值和交易价
格；交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，
应说明原因；
（五）结算方式及交易对公司经营成果和财务状况的影响情
况。
第三十六条 公司披露与关联人共同对外投资发生的关联
交易，应当包括：
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（一）共同投资方；
（二）被投资企业的名称、主营业务、注册资本、总资产、
净资产、净利润；
（三）重大在建项目（如有）的进展情况。
第三十七条 公司与关联人存在债权债务往来、担保等事项
的，应当披露形成的原因及其对公司的影响。
第七章 日常关联交易披露和决策程序的特别规定
第三十八条 公司与关联人进行本制度第十条第（十二）项
至第（十六）项所列日常关联交易的，应视具体情况分别履行相
应的决策程序和披露义务。
第三十九条 首次发生日常关联交易的，公司应当与关联人
订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事
会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大
会审议；如果协议在履行过程中主要条款发生重大变化或者协议
期满需要续签的，按照本条前述规定处理。
第四十条 各类日常关联交易数量较多的，公司可以在披露
上一年年度报告之前，按类别对公司当年度将发生的日常关联交
易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会
审议并披露。
对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和半
年度报告中按照第三十五条的要求进行披露。
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公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预
计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的
各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控
制下的不同关联人与公司的关联交易金额不合并计算。公司应当
根据超出金额重新提交董事会或者股东大会审议并披露。
第四十一条 日常关联交易协议在执行过程中主要条款发
生重大变化或者在协议期满后需要续签的，公司应当将新修订或
者续签的协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东
大会审议并及时披露。协议没有总交易金额的，应当提交股东大
会审议并及时披露。
第四十二条 日常关联交易协议应当包括：
（一）定价政策和依据；
（二）交易价格；
（三）交易总量区间或者交易总量的确定方法；
（四）付款时间和方式；
（五）与前三年同类日常关联交易实际发生金额的比较；
（六）其他应当披露的主要条款。
第四十三条 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限
超过三年的，应当每三年根据本制度的规定重新履行相关决策程
序和披露义务。
第八章 关联交易披露和决策程序的豁免
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第四十四条 公司与关联人进行下列交易，可以免予按照关
联交易的方式进行审议和披露：
（一）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的
交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务
资助等；
（二）关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报
价利率，且公司无需提供担保；
（三）一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或
企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（四）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公
司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（五）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报
酬。
（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖
等难以形成公允价格的除外；
（七）公司按与非关联人同等交易条件，向本规则第八条第
（二）项至第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；
（八）关联交易定价为国家规定。
第四十五条 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关
联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定
各方在所设立公司的股权比例的，公司可以豁免适用提交股东大
会审议的规定。
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第四十六条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按
照本制度披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者
危害国家安全的；公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信
息，按照本制度披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害
公司及投资者利益或者误导投资者的。公司可以按照上海证券交
易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。
第九章 责任追究
第四十七条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司将进行责
任追究。对违反国家有关法律法规规定的，还应当依法承担相应
的法律责任。涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
第十章 附则
第四十八条 本制度所指关系密切的家庭成员包括：配偶、
年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及
其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
第四十九条 本制度所指公司关联董事，系指具有下列情形
之一的董事：
（一）为交易对方；
（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对
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方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其
他组织任职；
（四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的
家庭成员；
（五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事
或高级管理人员的关系密切的家庭成员；
（六）中国证监会、上海证券交易所或者公司认定的与公司
存在利益冲突可能影响其独立商业判断的董事。
第五十条 本制度所指公司关联股东，系指具有下列情形之
一的股东：
（一）为交易对方；
（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
（三）被交易对方直接或者间接控制；
（四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或
间接控制；
（五）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对
方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其
他组织任职；
（六）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的
家庭成员；
（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权
转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
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（八）中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司
利益对其倾斜的股东。
第五十一条 本制度所指重大关联交易，系指公司与关联人
发生的单项交易金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的关联交易。
第五十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及
《公司章程》执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法
规和修订后的《公司章程》的规定执行。
第五十三条 本制度自公司股东大会审议通过之日实施。
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议案3：
关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司
及齐鲁投资有限公司转让烟台星华氨纶有限公司
45%股权的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简
称“山东高新投”）、齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）
拟对外转让持有的烟台星华氨纶有限公司（以下简称“星华氨
纶”）45%股权。山东高新投、齐鲁投资将按照国有资产管理的有
关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让手续。具体内
容如下：
一、转让标的基本情况
1.企业名称：烟台星华氨纶有限公司
2.成立日期：2003-12-30
3.法定代表人：周国永
4.统一社会信用代码：91370600757486022L
5.企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
6.注册资本：2500 万美元
7.注册地址：烟台经济技术开发区嫩江路 12 号
8.股权结构：
序号 股东（发起人） 持股比例
1 烟台泰和新材料股份有限公司 55%
2 齐鲁投资有限公司 25%
3 山东省高新技术创业投资有限公司 20%
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9.营业范围：生产氨纶丝产品，销售公司自产产品。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.财务状况：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
山东分所出具的苏公 J[2022]A046 号审计报告、和信会计师事务
所（特殊普通合伙）烟台分所出具的和信专字（2021）第 030087
号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，星华氨纶总资产 32,389.70
万元，净资产 30,619.46 万元；2021 年 1-12 月，星华氨纶营业
收入 30,227.06 万元，净利润 9,019.52 万元。
二、公司投资情况
星华氨纶为公司早期创业投资项目之一，2006 年 12 月，公
司全资子公司受让大华国际（集团）有限公司和大华大陆投资有
限公司持有的星华氨纶 25%和 20%股权，投资金额 11,367.88 万
元，2007 年 4 月完成资金交割。截至 2021 年 12 月，公司累计收
到星华氨纶现金分红 12,659.11 万元。
三、转让方案
山东高新投、齐鲁投资拟以不低于星华氨纶 2021 年 12 月 31
日经审计净资产的价格对外转让星华氨纶 45%股权，即不低于
13,778.76 万元。公司将按照国有资产管理的有关规定办理上述
股权在山东产权交易中心挂牌转让手续，最终转让价格以实际成
交为准。
四、对上市公司的影响
若以上述底价完成本次交易，预计计入 2022 年度投资收益
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约人民币 719.50 万元。本次股权转让按照国有资产管理的有关
规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，能否征集到受让方尚存
在一定的不确定性。
五、建议
建议山东高新投、齐鲁投资以不低于 13,778.76 万元的价格
对外转让星华氨纶 45%股权，授权公司管理层按照国有资产管理
的有关规定履行山东产权交易中心公开挂牌转让手续。
请各位股东及代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年4月7日
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议案4：
关于提请股东大会授权发行债务类融资产品
的议案
各位股东及股东代表：
为了满足鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信
创投”、“公司”）经营发展需要，公司提请股东大会授权发行债
务类融资产品。相关融资授权如下：
一、发行方式
一次或多次或多期、公开或非公开发行境内债务类融资产
品。
二、发行品种
发行种类为境内债务类融资产品，包括但不限于公司债、中
期票据、企业债等，或者上述品种的组合。
三、注册/发行规模
境内各类债务类融资产品申请注册发行规模合计不超过10
亿元（不包含已经公司股东大会决策、披露的融资方案），并且
符合相关法律法规对债务类融资产品发行上限的相关要求。
四、发行主体
债务类融资产品的发行主体为鲁信创业投资集团股份有限
公司。
五、发行期限
不超过10年。
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六、发行利率
授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的方
式确定。
七、担保及其它安排
拟由山东省鲁信投资控股集团有限公司或其他增信主体提
供债项担保，担保费率由担保主体协商确定。授权公司管理层根
据相关规定及市场情况确定。
八、募集资金用途
债务类融资产品的募集资金将用于满足公司生产经营需要，
偿还债务、补充营运资金、股权投资及适用的法律法规允许的其
他用途。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求确
定。
九、申请授权事项
为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责债
务类融资产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要
实施与债务类融资产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定债务类融资产品发行的具体条款、条件和其他事宜
（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、
发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行
期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法
律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务类
融资产品发行有关的一切事宜）；
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2、决定聘请为债务类融资产品发行提供服务的承销商及其
他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债务类融
资产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务类融资产品
的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意
见对债务类融资产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与债务类融资产品发行相关的其他事宜。
上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关债务类融
资产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。
十、股东大会决议有效期
股东大会决议有效期为36个月（自股东大会通过本议案之日
起）。
请各位股东及代表予以审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年4月7日
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