证券代码：600783           股票简称：鲁信创投            编号：临 2022-21
债券代码：155271           债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115           债券简称：20 鲁创 01


                   鲁信创业投资集团股份有限公司
             关于收到上海证券交易所问询函的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日
收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于鲁信创业投资集团股份有限
公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0324 号），（以
下简称“《问询函》”），《问询函》全文如下：
    “经审阅你公司提交的重大资产出售预案，现有如下问题需要你公司作进一
步说明和解释。
    1、预案显示，上市公司主营业务为创业投资业务和磨具业务，2021 年度，
公司实现营业收入 1.35 亿元，主要来源为磨具业务，占比约 90%。本次出售标
的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司（以下简称四砂泰山）2021 年 1-11 月营业收
入为 5613.31 万元，本次交易完成后，若未来期间经审计的净利润为负值且营业
收入低于人民币 1 亿元，将触发退市风险警示相关指标。请公司：（1）结合主
要细分业务具体情况、营业收入状况、创投业务收益波动及相关会计处理等情况，
说明本次重大资产出售的主要考虑，是否有利于上市公司增强持续经营能力，是
否符合《重组管理办法》等相关规定，并充分提示相关风险。请财务顾问发表意
见；（2）充分提示交易完成后，营业收入低于 1 亿元可能带来的业绩波动、被
实施退市风险警示等风险。
    2、预案显示，2022 年 4 月 18 日，理研泰山股东日本理研和中理磨具分别
将其持有的理研泰山 47%的股份和 6%股份转让给富卓磨料，2022 年 4 月 20 日公
司披露重大资产出售预案，拟出售理研泰山 47%股权。请公司补充披露:（1）富
卓磨料受让理研泰山股权的交易对价及评估作价依据，与上市公司本次重大资产
出售价格是否存在差异，若有差异请说明差异原因；（2）富卓磨料与上市公司
及理研泰山其他股东方是否存在关联关系，并说明在上市公司出售理研泰山股权
前，收购理研泰山其他股东股权的商业考虑，是否存在其他利益安排。请财务顾
问发表意见。
    3、预案显示，理研泰山 2021 年 11 月底存在其他应付款 3077 万元，上市公
司 2021 年底其他应收款账面价值为 1558.91 万元，其中应收理研泰山应收股利
为 1410 万元。请公司补充披露：（1）理研泰山其他应付款余额明细，是否存在
与上市公司及其关联方的往来款项；（2）上市公司应收理研泰山的股利款的具
体偿付安排及偿付保障措施；（3）除上述情形外，上市公司是否存在对理研泰
山及四砂泰山其他资金往来情形及担保情形，若存在请明确相应清偿、解决措施。
请财务顾问发表意见。
    4、预案显示，上市公司部分存续期债务工具可能因本次交易触发持有人会
议的召开。后续公司将与相关债务工具主承销商保持沟通，如有重大风险事项将
及时披露。请公司补充披露涉及存续债务工具的具体情况，相关保护性条款的主
要内容及公司的应对保障措施，并明确提示相关可能存在的包括重组终止、提前
偿付债务等风险。
    请你公司收到本问询函后立即披露，并在 5 个交易日内针对上述问题书面回
复我部，并对重大资产出售预案作相应修改。”
    公司将根据《问询函》的要求，积极组织相关各方进行回复工作，及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
    特此公告。


                                     鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 5 日