证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2022-42
鲁信创业投资集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 519,352,248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7717
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人
和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、
副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、财务总监段晓旭女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,748 99.9833 86,500 0.0167 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,748 99.9833 86,500 0.0167 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,748 99.9833 86,500 0.0167 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
12、议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案
12.01 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
12.02 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
12.03 议案名称：标的资产的估值与作价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
12.04 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
12.05 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
12.06 议案名称：产权交割事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
12.07 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
13、 议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
14、 议案名称：关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书
（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
16、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
17、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
20、 议案名称：关于本次交易定价依据及公平合理性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
21、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
22、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
23、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被
摊薄措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
24、 议案名称：关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
25、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
26、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
28、 议案名称：关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有
限合伙）暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
29、 议案名称：关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙
企业（有限合伙）暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
30、 议案名称：关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
31、 议案名称：关于 2021 年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 519,265,648 99.9833 86,600 0.0167 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
32、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
32.01 陈磊 518,910,430 99.9149 是
32.02 姜岳 518,860,198 99.9053 是
32.03 马广晖 518,840,198 99.9014 是
32.04 李晓鹏 519,159,998 99.9630 是
32.05 刘鑫 518,851,998 99.9037 是
32.06 王晶 518,858,198 99.9049 是
33、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
33.01 胡元木 518,852,325 99.9037 是
33.02 张志勇 519,011,792 99.9344 是
33.03 唐庆斌 518,851,892 99.9037 是
34、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
34.01 郭相忠 518,851,926 99.9037 是
34.02 侯振凯 518,851,892 99.9037 是
34.03 于怀清 519,011,792 99.9344 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 公司 2021 年度 1,403,871 94.1961 86,500 5.8039 0 0
利润分配预案
7 关于使用暂时 1,403,871 94.1961 86,500 5.8039 0 0
闲置资金进行
委托理财的议
案
8 关于使用自有 1,403,871 94.1961 86,500 5.8039 0 0
资金开展证券
投资及定增投
资的关联交易
议案
9 关于续聘会计 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
师事务所的议
案
10 关于公司 2022 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
年度董事薪酬
方案的议案
11 关于公司本次 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
重大资产重组
符合相关法律
法规的议案
12.01 标的资产 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
12.02 交易方式 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
12.03 标的资产的估 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
值与作价
12.04 交易对方 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
12.05 过渡期损益安 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
排
12.06 产权交割事项 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
12.07 决议有效期 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
13 关于本次交易 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
不构成关联交
易的议案
14 关于《鲁信创业 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
投资集团股份
有限公司重大
资产出售报告
书（草案）》及
其摘要的议案
15 关于公司本次 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
交易符合《关于
规范上市公司
重大资产重组
若干问题的规
定》第四条规定
的议案
16 关于本次交易 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
符合《上市公司
重大资产重组
管理办法》第十
一条规定的议
案
17 关于本次交易 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
不构成《上市公
司重大资产重
组管理办法》第
十三条规定的
重组上市情形
的议案
18 关于公司本次 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
重组相关主体
不存在依据《上
市公司监管指
引第 7 号——
上市公司重大
资产重组相关
股票异常交易
监管》第十三条
不得参与任何
上市公司重大
资产重组情形
的议案
19 关于公司本次 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
重大资产重组
前 12 个月内购
买、出售资产情
况的议案
20 关于本次交易 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
定价依据及公
平合理性的议
案
21 关于批准本次 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
重大资产重组
相关审计报告、
评估报告和审
阅报告的议案
22 关于本次交易 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
履行法定程序
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的议案
23 关于本次重大 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
资产重组摊薄
即期回报及公
司防范即期回
报被摊薄措施
的议案
24 关于与交易对 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
方签署附生效
条件的交易合
同的议案
25 关于本次交易 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
信息发布前公
司股票价格波
动情况的议案
26 关于评估机构 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
的独立性、评估
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性及评估
定价的公允性
的议案
27 关于提请股东 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
大会授权董事
会及其授权人
士办理本次交
易相关事宜的
议案
28 关于出资设立 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
鲁信历金（济
南）数字化转型
创业投资企业
（有限合伙）暨
关联交易的议
案
29 关于出资设立 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
威海鲁信财欣
先进智造创业
股权投资基金
合伙企业（有限
合伙）暨关联交
易的议案
30 关于为上海隆 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
奕投资管理有
限公司提供股
东借款暨关联
交易的议案
31 关于 2021 年度 1,403,771 94.1894 86,600 5.8106 0 0
核销公司部分
应收款项坏账
准备的议案
32.01 陈磊 1,048,553 70.3552
32.02 姜岳 998,321 66.9847
32.03 马广晖 978,321 65.6428
32.04 李晓鹏 1,298,121 87.1005
32.05 刘鑫 990,121 66.4345
32.06 王晶 996,321 66.8505
33.01 胡元木 990,448 66.4565
33.02 张志勇 1,149,915 77.1563
33.03 唐庆斌 990,015 66.4274
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄、刘亚楠
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022 年 6 月 22 日