证券代码：600783          股票简称：鲁信创投                 编号：临2022-48
债券代码：155271          债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115          债券简称：20 鲁创 01

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                     十一届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第
十一届董事会第二次会议于2022年8月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于

2022年8月2日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司
董事长陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并全票通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》

    同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东
高新投”）与公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司及其他投资方联合
发起设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简
称“惠达鲁信基金”）。惠达鲁信基金规模5亿元，其中公司全资子公司山东高
新投作为有限合伙人对基金认缴出资24,500万元，占基金总认缴规模的49%。

    此项议案涉及关联交易，因此关联董事王晶回避表决，由其他八名非关联
董事进行表决。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    定于2022年8月23日14时在公司410会议室召开2022年第二次临时股东大

会，审议《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨
关联交易的议案》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。


                                        鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 4 日
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