鲁信创业投资集团股份有限公司




 2022 年第二次临时股东大会
           会议资料




       二〇二二年八月二十三日
                          会议议程

   会议时间：2022 年 8 月 23 日（星期二）下午 14：00 时
   会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会
议室
   一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
   二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
   三、会议审议的议案：
   《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》
   四、会议议案表决：
   （1）股东及股东代理人填写表决票；
   （2）填毕后依次投票。
   五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行
点票、检票、统计现场表决结果；
   六、股东发言和提问；
   七、宣读现场表决结果；
   八、见证律师宣读现场法律意见书；
   九、会议结束。



                             鲁信创业投资集团股份有限公司
                                         2022 年 8 月 23 日
关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙

      企业（有限合伙）暨关联交易的议案


各位股东及股东代表：
    为了进一步加强鲁信创业投资集团股份有限公司（以
下简称“鲁信创投”、“公司”）在山东地区的业务布局、发
展专业化投资，公司全资子公司山东省高新技术创业投资
有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与公司参股公司西
藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西藏泓信”）及
其他投资方联合发起设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙
企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“惠达鲁信基金”或
“基金”）。基金总规模 5 亿元，其中山东高新投作为有限
合伙人对基金认缴出资 24,500 万元，占基金总认缴规模的
49%；西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资 250 万元，
占基金总认缴规模的 0.5%。
    西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山
东高新投持股比例 45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为
西藏泓信董事长、法定代表人，西藏泓信为公司关联方。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及
《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资惠达鲁信
基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 24,500 万元
为关联交易金额。
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关
联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本
次共同出资事项需提交公司股东大会审议。
    一、关联方介绍
    1.公司名称：西藏泓信创业投资管理有限公司
    2.成立日期：2016-08-26
    3.注册地址：拉萨经济技术开发区圣地阳光 A 幢 2 单
元 6-2 号
    4.法定代表人：王晶
    5.注册资本：1000 万元人民币
    6.统一社会信用代码：91540091MA6T1G8W63
    7.企业类型：有限责任公司
    8.经营范围：创业投资管理（不含公募基金、不得以
公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证劵类投资、担
保业务；不得以公开交易证劵类投资产品或金融衍生产品；
不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财
产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可经营该项目】。
    9.股权结构：
   序号                  股东              持股比例
    1     山东省高新技术创业投资有限公司        45%
    2     王晶                                  23%
    3     夏晓明                                20%
    4     王国超                                12%
                          合计                 100%
    10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2022JNAA30330），
截至 2021 年 12 月 31 日，西藏泓信总资产为 1,556.38 万
元，净资产 1,284.03 万元，2021 年度总经营收入 457.66
万元，净利润 603.34 万元。
    11.资信情况：西藏泓信不存在失信被执行人的情形。
    12.关联关系：西藏泓信为公司全资子公司山东高新投
参股公司，山东高新投持股比例 45%，公司董事、董事会秘
书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人。根据《上海
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，西藏泓信为
公司的关联人。
    二、关联交易标的的基本情况
    1.基金名称：山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业
（有限合伙）（暂定名）
    2.基金拟注册地：山东省济宁市
    3.基金规模：5 亿元
    4.基金期限：存续期 7 年，其中投资期 5 年，退出期 2
年。
       5.基金出资人：
                                 认缴金额
            股东名称                        认缴比例   合伙人类型
                                 （万元）
山东省高新技术创业投资有限公司     24,500     49%      有限合伙人
济宁市国有资产投资控股有限公司     24,750    49.5%     有限合伙人
西藏泓信创业投资管理有限公司        250      0.5%      普通合伙人
济宁市惠达财丰创业投资有限公司      250      0.5%      普通合伙人
            高蕾                    250      0.5%      有限合伙人
            合计                 50,000      100%
       6.基金管理人：西藏泓信为基金管理人。基金业协会
管理人备案号 P1061392。西藏泓信基本情况详见“关联方
介绍”。
       7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资，
重点关注济宁地区投资。
       8.投资方向：半导体、先进制造、新能源新材料、生
命健康等制造业为主的战略新兴产业以及济宁当地优势产
业。
       9.出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出
资。
       10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的
2%/年支付管理费；退出期内，按合伙人尚未退出投资组合
的剩余投资成本的 2%/年支付管理费。
       11.收益分配：门槛收益率为 8%，超额收益 20%归普通
合伙人，80%归全体合伙人。
    基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通
合伙人。
    三、投资方案及定价依据
    惠达鲁信基金规模 5 亿元，其中公司全资子公司山东
高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 24,500 万元，占基
金总认缴规模的 49%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙
人对基金认缴出资 250 万元，占基金总认缴规模的 0.5%。
    本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的
原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对惠达鲁信
基金进行出资。
    四、本次关联交易对公司的影响
    惠达鲁信基金的设立有助于加强与省内机构的协同合
作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市场
潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
    请各位股东及股东代表审议。




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                                         2022年8月23日