证券代码：600783             股票简称：鲁信创投                编号：临2022-52
债券代码：155271             债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115             债券简称：20 鲁创 01

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                     十一届三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十
一届董事会第三次会议于2022年8月30日以现场加通讯方式召开，本次会议通知
已于2022年8月26日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
公司董事长陈磊先生主持本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并全票通过了以下议案:
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
    同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事
制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《募
集资金管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《总经理办公会议事规则》、《董事会
审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》、《董事会发展战略委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披
露管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订，新增《累积投票实施制度》、
《控股股东、实际控制人行为规范》、《重大信息内部报告制度》、《公开征集股东
权利实施细则》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、
《累积投票实施制度》、 控股股东、实际控制人行为规范》、 关联交易管理制度》
尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                          鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 30 日


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