证券代码：600783             股票简称：鲁信创投            编号：临2022-56
债券代码：155271             债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115             债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784             债券简称：22 鲁创 K1

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
         关于参与投资国铁建信资产管理有限公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
         交易简要内容：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、
         “公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山
         东高新投”）拟参与投资国铁建信资产管理有限公司（以下简称“国铁
         建信”）项目。
         本次交易不构成关联交易。
         本次交易不构成重大资产重组。
         重要风险提示：国铁建信增资项目通过上海联合产权交易所（以下简
         称“上海联交所”）公开挂牌方式实施，公司本次投资能否达成尚存
         在不确定性，请投资者注意投资风险。

    一、交易概述
    2022年10月20日，公司召开十一届四次董事会，审议并全票通过了《关于参
与投资国铁建信资产管理有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东高新投参
与投资国铁建信项目。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
    二、交易标的基本情况
    1.企业名称：国铁建信资产管理有限公司
    2.统一社会信用代码：91110108MA0061GD08
    3.成立时间：2016-06-06
    4.注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区5号楼七层710
    5.法定代表人：王宝魁

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    6.注册资本：10,000万人民币
    7.主营业务：投资管理；资产管理；企业管理咨询。
    8.股权结构：
       序号                    股东名称                        持股比例
         1           中国铁路发展基金股份有限公司                      50%
        2        建信（北京）投资基金管理有限责任公司                 50%
                                   合计                              100%
    9.财务状况：根据上海联交所公示项目资料显示，国铁建信近三年经审计主
要财务指标如下：
                                                                     单位：万元
    主要数据             2019 年               2020 年             2021 年
     资产总额                2,669.39             10,823.95            12,220.81
     负债总额                      82.77             467.34                  917.11
    所有者权益               2,586.62             10,356.61            11,303.70
     营业收入                  372.86               1,593.68            2,281.36
     利润总额                 -444.11                860.92             1,531.52
     净利润                   -444.11                769.99             1,147.09
    三、本次挂牌有关要求及公司参与摘牌有关安排
    根据上海联交所公告，国铁建信拟采用增资扩股方式引入外部投资人，同时
建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信投资”）对外转让部
分其所持有国铁建信公司的股权，拟增资价格视市场征集情况而定。其中新增
6129.032258万元注册资本，对应持股比例为38%，建信投资转让1790.322581万
元注册资本，对应持股比例为11.10%。增资及转让后，预计中国铁路发展基金股
份有限公司持股31%，建信投资持股19.9%，新增投资人持股比例分别为31%、11.1%
及7%。本次增资通过上海联交所以公开挂牌方式实施。
    公司全资子公司山东高新投拟以自有资金参与国铁建信增资项目，鉴于参与
公开摘牌存在较大的不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《鲁信
创业投资集团股份有限公司信息披露管理制度》关于暂缓披露的有关规定，公司
本次暂不披露报价，后续将根据交易进展依法及时履行信息披露义务。
    四、对公司的影响
    公司全资子公司本次拟参与投资国铁建信，有利于公司与产业资本实现资源
互补和生态共建。国铁建信本次增资通过上海联交所公开挂牌方式实施，山东高
新投是否成功摘牌存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
    特此公告。
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    鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                     2022 年 10 月 21 日




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