证券代码：600783        证券简称：鲁信创投    公告编号：2022-61


                 鲁信创业投资集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室。

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 21 日
                          至 2022 年 11 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

无。

二、      会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1.00    《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》               √
1.01    《关于修订<公司章程>的议案》                             √
1.02    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √
1.03    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √
1.04    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √
1.05    《关于修订<独立董事制度>的议案》                         √
1.06    《关于修订<累积投票实施制度>的议案》                     √
1.07    《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的               √
        议案》
1.08    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                     √
2       《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有                 √
        限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股
        权的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会第七次会议、
   第十一届监事会第二次会议审议通过，并于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 11
   月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：1.01

3、 对中小投资者单独计票的议案：无。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
    应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。


三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            600783      鲁信创投          2022/11/16



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，
受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份
证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记
手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件 1）。
（二）登记时间：2022 年 11 月 17 日 8:30-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔）。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。
传真、信函、电子邮件登记收件截止 2022 年 11 月 17 日下午 17 时。

六、     其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）为做好疫情防控工作，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
投资者确需参加现场会议的，请提前登记预约报名，做好健康筛查，届时请根据
当地最新的防疫政策提供相关证明。
（三）联系方式：
地址：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔
邮编：250101          电话：0531-86566770
传真：0531-86969598   邮箱：lxct600783@luxin.cn

特此公告。


                                   鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 5 日

附件 1：授权委托书

    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：授权委托书

                          授权委托书


 鲁信创业投资集团股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 21 日召
 开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                                      同意 反对 弃权
1.00 《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》

1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.06 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》

1.07 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
     《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让
 2
     山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》


 委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

 委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：      年   月     日


 备注：

 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。