鲁信创投：鲁信创投2022年第四次临时股东大会会议资料2022-12-17
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二二年十二月三十日
会议议程
会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14：00 时
会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议
室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
议案 1：《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合
伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
议案 2：《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合
伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行
点票、检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022 年 12 月 30 日
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议案 1
关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合
伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创
投”、“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公
司（以下简称“山东高新投”）拟与公司参股公司深圳市华
信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资
方共同发起设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业
（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信医健基金”或“基
金”）。鲁信医健基金规模 3.2 亿元，其中公司全资子公司
山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 1.52 亿元，占
基金总认缴规模的 47.5%；公司参股公司华信资本作为普通
合伙人和基金管理人对基金认缴出资 320 万元，占基金总
认缴规模的 1%。
华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控
股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信
创投”）持股比例 30%，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内
曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总
经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表
人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
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易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资鲁信医
健基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 1.52 亿元
为关联交易金额。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关
联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本
次共同出资事项需提交公司股东大会审议。
一、关联方介绍
1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2.成立日期：2014-10-30
3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大
厦主楼 0436
4.法定代表人：邱方
5.注册资本：1000 万元人民币
6.统一社会信用代码：91440300319443196T
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得
从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投
资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务
业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
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9、股权结构：
序号 股东 持股比例
1 处厚（深圳）管理中心（普通合伙） 37%
2 深圳市华信创业投资有限公司 30%
3 鲁信创业投资集团股份有限公司 17%
4 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 5%
5 邱方 3%
6 于文学 3%
7 杜霖 3%
8 李汉舒 1%
9 吴晓宏 1%
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2022JNAA30316），
截至 2021 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,732.35 万
元，净资产 1,626.90 万元，2021 年度总经营收入 823.27
万元，净利润 364.63 万元。
11.资信情况：华信资本不存在失信被执行人的情形
12.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司持股比
例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事
长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、
法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事
长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信
资本为公司关联方。
二、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业
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（有限合伙）（暂定名）
2.基金注册地：江苏省无锡市
3.基金规模：3.2 亿元
4.基金期限：存续期 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2
年。经基金管理人提议并经合伙人会议一致同意，本基金
每次可以延长 1 年，次数不超过 2 次。
5.基金出资人：
认缴金额
股东名称 认缴比例 合伙人类型
（万元）
山东省高新技术创业投资有限公司 15,200 47.500% 有限合伙人
深圳市中航盈富投资控股有限公司 10,000 31.250% 有限合伙人
无锡市创新投资集团有限公司 5,000 15.625% 有限合伙人
无锡江溪科技创业投资有限公司 1,000 3.125% 有限合伙人
杜霖 480 1.500% 有限合伙人
深圳市华信资本管理有限公司 320 1.000% 普通合伙人
合计 32,000 100%
6.基金管理人：华信资本为基金管理人，基金业协会
管理人备案号 P1008723，华信资本基本情况详见“关联方
介绍”。
7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资。
8.投资方向：重点投向医疗健康及硬科技领域具有发
展潜力的优质未上市项目标的。
9.出资方式：采取现金方式出资。
10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的
1.2%/年支付管理费；退出期内，按合伙人尚未退出投资组
合的剩余投资成本的 1.2%/年支付管理费。
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11.收益分配：门槛收益率为 8%，超额收益按照有限合
伙人和普通合伙人之间 86%：14%比例分配。
基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通
合伙人。
三、投资方案及定价依据
鲁信医健基金规模 3.2 亿元，其中公司全资子公司山
东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 1.52 亿元，占基
金总认缴规模的 47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合
伙人和基金管理人对基金认缴出资 320 万元，占基金总认
缴规模的 1%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的
原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对鲁信医健
基金进行出资。
四、本次关联交易对公司的影响
鲁信医健基金的设立有助于加强与省外机构的协同合
作，加大在医疗健康及硬科技领域的投资布局，推动鲁信
创投整体战略目标的实现。
请各位股东及股东代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年12月30日
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议案 2
关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙
企业（有限合伙）暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司（或全资子公司）拟与公司参股公司安徽鲁信私
募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安徽鲁信管理
公司”）及其他投资方联合发起设立安徽鲁信绿色动能股权
投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“绿色动能
基金”或“基金”）。基金总规模 10 亿元，其中公司（或全
资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资 3.94 亿元，占
基金总认缴规模的 39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司
作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,000 万元，
占基金总认缴规模的 1%。
安徽鲁信管理公司为公司参股公司，公司全资子公司
山东高新投持股比例 25%。公司副总经理于晖先生为安徽鲁
信管理公司董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，
安徽鲁信管理公司为公司关联方，公司（或全资子公司）
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与安徽鲁信管理公司的共同投资行为构成了上市公司的关
联交易，公司（或全资子公司）认缴出资 3.94 亿元为关联
交易金额。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关
联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本
次共同出资事项需提交公司股东大会审议。
一、关联方介绍
1.公司名称：安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公
司
2.成立日期：2018-11-16
3.注册地址：合肥市高新区望江西路 800 号创新产业
园一期 D8 栋 2118 室
4.法定代表人：于晖
5.注册资本：1200 万人民币
6.统一社会信用代码：91340100MA2T8PU262
7.企业类型：有限责任公司
8.经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创
业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成
登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
9.股权结构：
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序号 股东 持股比例
1 安徽鲁信投资有限公司 30%
2 山东省国际信托股份有限公司 25%
3 山东省高新技术创业投资有限公司 25%
4 张涛 20%
合计 100%
10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2022JNAA30323），
截至 2021 年 12 月 31 日，安徽鲁信管理公司总资产为
1,657.50 万元，净资产 1,258.98 万元，2021 年度总经营
收入 430.13 万元，净利润 96.46 万元。
11.资信情况：安徽鲁信管理公司不存在失信被执行人
的情形
12.关联关系：安徽鲁信管理公司为公司参股公司，公
司全资子公司山东高新投持股比例 25%。公司副总经理于晖
先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》
的相关规定，安徽鲁信管理公司为公司关联方。
二、关联交易标的的基本情况
1.基金名称：安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业
（有限合伙）（暂定名）
2.基金注册地：安徽省合肥市
3.基金规模：10 亿元
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4.基金期限：存续期 6 年，其中投资期 4 年，退出期 2
年。经全体合伙人一致同意可以延长 1 年。
5.基金出资人：
认缴金额
股东名称 认缴比例 合伙人类型
（万元）
鲁信创业投资集团股份有限公司 39,400 39.40%
有限合伙人
（或全资子公司）
合肥市高质量发展引导基金有限公司 20,000 20.00% 有限合伙人
宣城高新投资发展有限公司 5,000 5.00% 有限合伙人
菏泽城建工程发展集团有限公司 4,000 4.00% 有限合伙人
安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司 1,000 1.00% 普通合伙人
海南兴泓源投资合伙企业（有限合伙） 600 0.60% 有限合伙人
肥西运河产业基金有限公司 5,000 5.00% 有限合伙人
政府引导基金（待申请） 25,000 25.00% 有限合伙人
合计 100,000 100.00%
备注：合作方对共同投资绿色动能基金达成共识，但由于各合作方尚需履
行各自决策程序，并且其中 25%的基金份额拟申请政府引导基金出资，因此尚
存在一定的不确定性，对于基金设立进展公司将及时履行信息披露义务。
6.基金管理人：安徽鲁信管理公司为基金管理人，基
金业协会管理人备案号 P1072237，安徽鲁信管理公司基本
情况详见“关联方介绍”。
7.投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资。
8.投资方向：新能源、清洁技术、节能环保领域为主
的具有发展潜力的优质未上市项目标的。投资方式涵盖股
权、债转股，及上述行业上市公司定向增发。
9.出资方式：采取现金方式出资。
10.基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的
2%/年支付管理费；退出期内，管理费按未收回投资额的
1%/年提取，延长期不收取管理费。
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11.收益分配：门槛收益率为 8%，超额收益 20%归普通
合伙人，80%归全体合伙人。
基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通
合伙人。
三、投资方案及定价依据
绿色动能基金规模 10 亿元，其中公司（或全资子公司）
作为有限合伙人对基金认缴出资 3.94 亿元，占基金总认缴
规模的 39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合
伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总
认缴规模的 1%。
本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的
原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对绿色动能
基金进行出资。
四、本次关联交易对公司的影响
绿色动能基金的设立有助于加大公司在新能源和节能
环保行业的业务布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。
请各位股东及股东代表审议。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2022年12月30日
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