鲁信创业投资集团股份有限公司




 2023 年第一次临时股东大会
           会议资料




       二〇二三年三月二十九日
                          会议议程
   会议时间：2023 年 3 月 29 日（星期三）下午 14：00 时
   会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室
   一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
   二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
   三、会议审议的议案：
   《关于改选公司董事的议案》
   四、会议议案表决：
   （1）股东及股东代理人填写表决票；
   （2）填毕后依次投票。
   五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行
点票、检票、统计现场表决结果；
   六、股东发言和提问；
   七、宣读现场表决结果；
   八、见证律师宣读法律意见书；
   九、会议结束。




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                                         2023 年 3 月 29 日
            关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：
    陈磊先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会
发展战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员
等职务。经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公
司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名王旭冬
先生为公司第十一届董事会董事候选人。
    王旭冬先生个人简历：
    王旭冬，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，法学硕士，高级经济师。历任山东
省发改委副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科
级、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限
公司办公室副主任、董事会办公室副主任、党委办公室主
任，山东鲁信实业集团有限公司党委副书记、总经理，山
东鲁信实业集团有限公司党委书记、董事长等职务。王旭
冬先生未持有公司股份。
    请各位股东及股东代表审议。




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                                       2023年3月29日