证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2018-074




                   鲁银投资集团股份有限公司
            九届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十二次会议通知于

2018 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 16 日

下午在公司会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会

议由公司监事会主席张禹良先生主持，会议召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

    一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

    会议选举张禹良先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事

会期满。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                              鲁银投资集团股份有限公司监事会

                                         2018 年 10 月 16 日

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