证券代码：600784         证券简称：鲁银投资    编号：临 2018-079




                   鲁银投资集团股份有限公司
         关于向控股股东借款暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：

●公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）

借款不超过141,000.00万元，用于公司参与山东省盐业集团有限公司

在山东产权交易中心公开挂牌转让项目需支付的包括但不限于保证

金、交易价款等相关款项，借款利率为一年期贷款基准利率，借款期

限一年。

●本次关联借款已经公司九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提

交公司股东大会审议。

●本次关联借款遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股

东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

●该交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。



    一、关联交易概述
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    公司拟向控股股东山东国惠借款不超过 141,000.00 万元，用于

公司参与山东省盐业集团有限公司在山东产权交易中心公开挂牌转

让项目需支付的包括但不限于保证金、交易价款等相关款项，借款利

率为一年期贷款基准利率，借款期限一年。

    本次交易对方山东国惠为公司控股股东，根据《上海证券交易所

股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易，但不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交

公司股东大会审议。

    截至本次关联交易（不含本次），公司与控股股东山东国惠之间

未发生其他关联借款事项。

    二、关联方情况介绍

    名称：山东国惠投资有限公司；

    住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层；

    法定代表人：于少明；

    注册资本：3,000,000 万元人民币；

    企业类型：有限责任公司（国有独资）；

    经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处

置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、

兼并；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动）

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    本次借款金额不超过 141,000.00 万元，借款利率为一年期贷款


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基准利率，借款期限一年。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联借款用于公司参与山东省盐业集团有限公司在山东产

权交易中心公开挂牌转让项目需支付的包括但不限于保证金、交易价

款等相关款项。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，关联

交易决策程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司

及中小股东利益的情形

    五、关联交易履行的审议程序情况

    2018 年 11 月 23 日，公司九届董事会第十八次会议审议通过了

《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。审议该关联交易议

案时，关联董事张玉才先生按规定予以回避，其他 6 名董事一致表决

同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表

决时，关联股东应回避表决。

    独立董事对本次关联借款事项进行了事前审核，公司本次拟接受

控股股东借款暨关联交易事项体现了控股股东对公司经营与发展的

支持，独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。一致

同意将《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公司九届

董事会第十八次会议审议。

   独立董事对本次关联借款事项进行审核后，发表独立意见，认为

本次关联借款遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东

利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法


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合规，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》

的相关规定，对该项议案表决无异议，同意将上述议案提交公司股东

大会审议，关联股东回避表决。

    特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                   2018 年 11 月 23 日




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