鲁银投资集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会




      文          件




      二Ｏ一八年十二月十日




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                       目       录

一、会议议程……………………………………… ……………… 3

二、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 ………………4




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                          会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日下午 14：30

    交易系统投票平台投票时间： 2018年12月10日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00

    网络投票时间：2018 年 12 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00

    三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会

议室

    四、现场会议主持人：刘卫国董事长

    五、现场会议议程：

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案

    1.审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七) 宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束




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2018 年第五次临时股东大会会议议案




       关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案


各位股东、各位代表：

     公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司借款不超过

141,000.00 万元，用于公司参与山东省盐业集团有限公司在山

东产权交易中心公开挂牌转让项目需支付的包括但不限于保证

金、交易价款等相关款项，借款利率为一年期贷款基准利率，借

款期限一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的

公告》。

     请各位股东、各位代表审议。



                                        2018 年 12 月 10 日




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