鲁银投资:关于修改《公司章程》的公告2019-04-25
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2019-016
鲁银投资集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据公司实际需要,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,
相关的修订方案已经公司九届董事会第二十一次会议审议通过,尚需
提交公司股东大会审议。具体修改内容如下:
原条款 修订后的条款
第十三条:经依法登记,公司的经营范围是:
股权投资、经营与管理;投资于高新材料、生
第十三条:经依法登记,公司的经营范 物医药、网络技术等高科技产业;高科技项目
围是:股权投资、经营与管理;投资于 的开发、转让;钢材、建筑材料、五金交电、
高新材料、生物医药、网络技术等高科 焦炭、铁矿石、耐火材料、燃料油、机械、电
技产业;高科技项目的开发、转让;机 子设备的销售(不含危险化学品);普通货运、
械、电子设备的销售;批准范围内的进 货运代理、装卸服务、仓储服务(不含危险化
出口业务;羊绒制品的生产、销售。 学品);批准范围内的进出口业务;羊绒制品
的生产、销售。盐及盐化工产品(不含化学危
险品)生产、销售、运输。(有效期限以许可
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证为准)。盐业技术开发咨询服务。
第十条:本章程自生效之日起,即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、
第十条:本章程自生效之日起,即成为规范公
股东与股东之间权利义务关系的具有
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
法律约束力的文件,对公司、股东、董
间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对
事、监事、高级管理人员具有法律约束
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有
力的文件。依据本章程,股东可以起诉
法律约束力的文件。依据本章程,股东有权依
股东,股东可以起诉公司董事、监事、
照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或者
总经理和其他高级管理人员,股东可以
其他法律手段维护其合法权利。
起诉公司,公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第二十三条:公司在下列情况下,可以 第二十三条:公司在下列情况下,可以依照法
依照法律、行政法规、部门规章和本章 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收
程的规定,收购本公司的股份: 购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合 (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
并; (三)用于员工持股计划或者股权激励;
(三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
(四)股东因对股东大会作出的公司合 立决议持异议,要求公司收购其股份的。
并、分立决议持异议,要求公司收购其 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换
股份的。 为股票的公司债券;
除上述情形外,公司不进行买卖本公司 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所
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股份的活动。 必需。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的
活动。公司不得接受本公司的股票作为质押权
的标的。
第二十四条:公司收购本公司股份,可以选择
下列方
第二十四条:公司收购本公司股份,可 式之一进行:
以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式;
(一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式;
(二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。
(三)中国证监会认可的其他方式。 公司依照第二十三条第(三)项、第(五)项、
第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条:公司因本章程第二十三条 第二十五条:公司因本章程第二十三条第(一)
第(一)项至第(三)项的原因收购本 项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应
公司股份的,应当经股东大会决议。公 当经股东大会决议。公司因第二十三条第(三)
司依照第二十三条规定收购本公司股 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购
份后,属于第(一)项情形的,应当自 本公司股份的,应当经股东大会决议或由股东
收购之日起 10 日内注销;属于第(二) 大会授权,经三分之二以上董事出席的董事会
项、第(四)项情形的,应当在 6 个 会议决议。
月内转让或者注销。 公司回购本公司股份,属于本章程第二十三条
公司依照第二十三条第(三)项规定收 第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内
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购的本公司股份,将不超过本公司已发 注销;属于本章程第二十三条第(二)项、第
行股份总额的 5%;用于收购的资金应当 (四)项情形的,应当在六个月内转让或者注
从公司的税后利润中支出;所收购的股 销;属于本章程第二十三条第(三)项、第(五)
份应当 1 年内转让给职工。 项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
第四十条:股东大会是公司的权力机 第四十条:股东大会是公司的权力机构,依法
构,依法行使下列职权: 行使下列职权:
…… ……
(十六)审议法律、行政法规、部门规 (十六)审议公司回购股份事项;
章或本章程规定应当由股东大会决定 (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本
的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七十八条:下列事项由股东大会以特
第七十八条:下列事项由股东大会以特别决议
别决议通过:
通过:
……
……
(七)法律、行政法规或本章程规定的,
(七)公司回购股份;
以及股东
(八)法律、行政法规或本章程规定的,以及
大会以普通决议认定会对公司产生重
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
大影响的、需要以特别决议通过的其他
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
事项。
第八十三条:董事、监事候选人名单以 第八十三条:董事、监事候选人名单以提案的
提案的方式提请股东大会表决。董事、 方式提请股东大会表决。董事、监事候选人名
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监事候选人名单分别由上一届董事会 单分别由上一届董事会和监事会向股东大会
和监事会向股东大会提出;单独或合并 提出;单独或合并持有公司股份 3%以上的股东
持有公司股份 3%以上的股东也可提名。 也可提名。
股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以
时,可以实行累积投票制。 实行累积投票制。
累积投票制是指股东大会选举董事或 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
者监事时,每一股份拥有与应选董事或 时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
者监事人数相同的表决权,股东拥有的 同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使
表决权可以集中使用。董事会应当向股 用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的
东公告候选董事、监事的简历和基本情 简历和基本情况。前述累积投票制选举,具体
况。 操作如下:选举独立董事时,出席会议股东所
拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘
以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部
分投票权只能投向该次股东大会的独立董事
候选人;选举非独立董事时,出席会议股东所
拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘
以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该
部分投票权只能投向该股东大会的非独立董
事候选人。公司选举监事时,出席会议股东所
拥有的投票数 等于其所持有的股份总数乘以
该次股东大会应选监事人数之积,该部分投票
权只能投向该次股东大会的监事候选人。
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特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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