鲁银投资集团股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会




      文          件




      二Ｏ二Ｏ年十一月二日
                       目    录

一、会议议程………………………………………………………1

二、关于选举董事的议案…………………………………………2

二、关于选举监事的议案…………………………………………3
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2020 年 11 月 2 日下午 14：30。

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2

号楼19层第二会议室

    四、现场会议主持人：董事刘月新先生

    五、现场会议议程：

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案

    1.《关于选举董事的议案》。

    2.《关于选举监事的议案》。

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七) 宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束

                              1
2020 年第五次临时股东大会会议议案之一




                        关于选举董事的议案


各位股东、各位代表：

     因工作原因，张禹良先生申请辞去公司董事、董事长及董事

会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事一名。

     经公司十届董事会第八次会议审议通过，董事会现提名于本

杰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自

相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满。

     请各位股东、各位代表审议。



                                            2020 年 11 月 2 日



     附件：董事候选人简历

     于本杰，男，1964 年出生，中共党员，本科学历，中央党

校研究生，高级经济师。历任山东省盐业总公司（山东省盐务局）

办公室秘书科科长、办公室副主任、办公室主任，总经理助理（局

长助理），山东省盐业集团有限公司(山东省盐务局)党委委员、

副总经理（副局长）兼董事会秘书。现任鲁银投资集团股份有限

公司党委委员、书记。




                                        2
2020 年第五次临时股东大会会议议案之二




                        关于选举监事的议案


各位股东、各位代表：

     因工作原因，牟晶晶女士申请辞去公司监事、监事会主席职

务。经公司十届监事会第四次会议审议通过，监事会现提名安玉

理先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为自

相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满。

     请各位股东、各位代表审议。



                                            2020 年 11 月 2 日



     附件：监事候选人简历

     安玉理，男，1964年出生，研究生学历，理学硕士。历任山

东省统计局平衡统计处副主任科员、主任科员，山东省统计局国

民经济核算处副处长，山东省管企业监事会第一办事处副主任，

兖矿集团、山东省商业集团、新华鲁抗集团、枣庄矿业集团监事，

山东省管企业监事会副处长级监事、调研员级监事，山东省商业

集团常务监事，山东黄金集团监事，国泰租赁有限公司副总经理、

党委委员，山东省交通运输集团有限公司党委委员、纪委书记、

董事，山东国惠投资有限公司党委委员、纪委书记。现任鲁银投

资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。
                                        3