证券代码：600784        证券简称：鲁银投资        编号：临 2020-061


                   鲁银投资集团股份有限公司
             十届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第七次会议通知于 2020

年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 18 日上午

以通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    一、《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    二、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发

行相关事宜的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。



             鲁银投资集团股份有限公司监事会

                    2020 年 11 月 18 日