鲁银投资:十届董事会第十四次会议决议公告2021-01-25
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2021-001
鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十四次会议通知于
2021 年 1 月 22 日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2021 年 1
月 24 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人,实际参加表决董事 7
人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:
1.《关于调整非公开发行可交换公司债券发行条款的议案》。
根据公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过的《关于非公开
发行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》,结合目前的可交债市
场状况,董事会对公司非公开发行可交换公司债券发行条款的债券期
限、票面利率、初始转股价格等条款进行调整,并对相关条款进行细
化。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》(详
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见公司临 2021-002 号公告)。
该议案表决时,关联董事张玉才先生按规定予以回避。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
3.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临
2021-003 号公告)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 24 日
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