证券代码：600784         证券简称：鲁银投资       编号：临 2021-001




                   鲁银投资集团股份有限公司
             十届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十四次会议通知于

2021 年 1 月 22 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 1

月 24 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7

人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.《关于调整非公开发行可交换公司债券发行条款的议案》。

    根据公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过的《关于非公开

发行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全

权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》，结合目前的可交债市

场状况，董事会对公司非公开发行可交换公司债券发行条款的债券期

限、票面利率、初始转股价格等条款进行调整，并对相关条款进行细

化。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2.《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》（详
                                 1
见公司临 2021-002 号公告）。

    该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    3．《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临

2021-003 号公告）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                               鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2021 年 1 月 24 日




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