证券代码：600784      证券简称：鲁银投资    编号：临 2021-004



               鲁银投资集团股份有限公司
     关于收到《关于鲁银投资集团股份有限公司
   2020 年非公开发行可交换公司债券符合深交所
              转让条件的无异议函》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    2021 年 1 月 27 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深

交所”）出具的《关于鲁银投资集团股份有限公司 2020 年非公开

发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函

〔2021〕64 号）。深交所就公司非公开发行可交换公司债券有关

事项函复如下：

    一、公司申请确认发行面值不超过 4 亿元人民币的鲁银投资

集团股份有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简

称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。

    二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等

作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深

交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。

    三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发

行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大
变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所

的，本无异议函自动失效。

    四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深

交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。

   公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及

公司股东大会的授权，办理本次非公开发行可交换公司债券相关

事宜，并及时履行信息披露义务。

   特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                  2021 年 1 月 27 日