鲁银投资集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会




      文          件




       二Ｏ二一年二月九日
                       目    录

一、会议议程………………………………………………………1

二、关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案……2
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日下午 14：30。

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2

号楼19层第二会议室

    四、现场会议主持人：董事长于本杰先生

    五、现场会议议程：

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案：关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交

易的议案

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七) 宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束



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2021 年第一次临时股东大会会议议案




             关于公司向控股股东办理借款展期
                          暨关联交易的议案


各位股东、各位代表：

     经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股

股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）办理借款

展期，金额 93,536.6 万元，年利率 4.35%，期限一年。该笔借

款于 2021 年 1 月 23 日到期。截至目前，公司已归还借款 50,000

万元，借款余额 43,536.6 万元。

     为满足公司经营发展资金需求，公司拟在 43,536.6 万元借

款到期后，向山东国惠办理借款展期，年利率 4.35%，期限一年。

     请各位股东、各位代表审议。



                                             2021 年 2 月 9 日




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