证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：临 2021-008




                   鲁银投资集团股份有限公司
            关于独立董事任期届满辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    近日，公司董事会收到公司独立董事汪安东先生递交的辞职函。
汪安东先生担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，请
求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

    由于汪安东先生的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成
员总数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，汪安东先生的辞职申请
将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期
间，汪安东先生将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照法定
程序尽快完成独立董事的补选工作。

    董事会对汪安东先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！
     特此公告。
                              鲁银投资集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 2 月 9 日


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