证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：临 2021-024




                   鲁银投资集团股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    近日，公司董事会收到董事会秘书孟祥波先生递交的辞职报告。

孟祥波先生因工作原因，请求辞去公司董事会秘书职务。辞职后，孟

祥波先生不再担任公司任何职务。

    公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快

聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期

间，将由公司副总经理李伟先生代行董事会秘书职责。

    董事会对孟祥波先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司

经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。



                              鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2021 年 3 月 18 日




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