证券代码：600784         证券简称：鲁银投资        编号：临 2021-036




                   鲁银投资集团股份有限公司
            十届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十九次会议通知于

2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2021 年 4

月 28 日上午以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7

人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

    1.《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临 2021-037 号公

告）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                              鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                     2021 年 4 月 28 日
                                 1