证券代码：600784         证券简称：鲁银投资   编号：临 2021-038




                   鲁银投资集团股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    近日，公司董事会收到公司独立董事王咏梅女士、董志勇先生递
交的辞职函。王咏梅女士担任公司独立董事已满六年，根据中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
相关规定，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务；董

志勇先生因工作原因，请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相
关职务。
    由于王咏梅女士、董志勇先生的离任将导致公司独立董事人数低
于董事会成员总数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》相关规定，王咏梅女士、
董志勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填

补其空缺后生效。在此期间，王咏梅女士、董志勇先生将继续履行其
独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选
工作。
    董事会对王咏梅女士、董志勇先生在公司任职期间勤勉尽职的工
作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！


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特此公告。
             鲁银投资集团股份有限公司董事会

                   2021 年 5 月 7 日




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